12 persoane cercetate pentru contrabandă cu ţigări

Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Botoşani, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, efectuează cercetări cu privire la 12 persoane, printre care doi lucrători ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, implicate în activităţi de contrabandă cu ţigări provenite din Republica Moldova.În fapt, la data de 20.10.2010, ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie – Botoşani s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că plutonierul L.I. din cadrul Gărzii de pompieri Truşeşti şi agentul de poliţie de frontieră L.G. din cadrul I.J.P.F. Botoşani desfăşoară activităţi de evaziune fiscală, deţinere ori comercializare de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal. Dosarul penal privind situaţia menţionată a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani.În vederea documentării activităţii infracţionale a tuturor persoanelor implicate, la data de 21 noiembrie 2010, ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupție, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, împreună cu ofiţeri din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani, cu sprijinul informativ şi tehnic al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (D.G.I.P.I.), au organizat prinderea în flagrant a patru persoane în timpul efectuării unei tranzacţii cu ţigarete provenite din contrabandă. Astfel, în jurul orelor 18.20, într-un mijloc de transport a fost identificată cantitatea de 675.000 ţigarete (33.750 pachete) de provenienţă Republica Moldova, pentru care învinuiţii solicitaseră suma de 150.000 lei. După realizarea flagrantului, au fost efectuate 10 percheziţii domiciliare, prilej cu care au fost identificate 37.800 ţigarete (1.890 pachete), suma de 26.492 lei, 28 telefoane mobile şi două autoturisme în valoare de aproximativ 30.000 euro, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor şi recuperării prejudiciului. Prin deţinerea şi comercializarea în afara antrepozitului fiscal a cantităţii totale de 712.800 ţigarete (35.640 pachete), prejudiciul cauzat bugetului general consolidat este de 315.057,6 lei, care urmează a fi recuperat prin măsuri asiguratorii. În urma cercetărilor s-a stabilit că plutonierul L.I. asigura coordonarea activităţilor de procurare, depozitare temporară şi distribuire ulterioară a ţigărilor, iar agentul de poliţie de frontieră L.G. intermedia tranzacţiile între furnizori şi beneficiari. Faţă de L.I., precum şi faţă de alte patru persoane, s-a luat măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore, urmând ca, astăzi, 22 noiembrie 2010, să fie prezentaţi Tribunalului Botoşani cu propunere de arestare preventivă. Faţă de ceilalţi şapte învinuiţi cercetările sunt continuate în stare de libertate, sub aspectul comiterii infracţiunilor de deţinere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării ori marcate necorespunzător, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. şi ped. de art. 296 ind. 1, lit. ,,l” din Legea nr. 571/2003 modificată, evaziune fiscală, prev. și ped. de art. 9 lit. ,,a” din Legea nr. 241/2005 modificată, deţinere şi transport de bunuri care trebuie plasate în regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 modificată. BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-D.G.A