12 persoane reţinute într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani documentat de Poliţia Capitalei

În această dimineaţă, 18 februarie a.c., poliţiştii Capitalei – Serviciile de Investigare a Fraudelor, cu sprijinul poliţiştilor Serviciului Investigaţii Criminale – Sector 4, ai Secţiilor 14, 15, 16 şi 26 Poliţie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi beneficiind de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale – D.G.P.M.B., au efectuat 24 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Giurgiu şi au pus în aplicare 15 mandate de aducere într-un dosar privind comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, proveniţi din comerţul cu fier vechi.În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii bucureşteni au depistat şi condus la sediul poliţiei 22 de persoane faţă de care se fac cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, instigare la evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.În fapt, din verificările efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – Sector 4 a reieşit faptul că, pe parcursul anului 2012 și începutul anului 2013, prin intermediul unei societăţi comerciale administrată, de unul dintre bărbaţii cercetaţi și a încă 11 societăți tip fantomă, înființate pe numele unor persoane fără pregătire și cu o situație materială precară, ar fi fost comise infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și cesiuni fictive.Astfel, ar fi fost realizată o modalitate multiplă de fraudare, al cărei scop final ar fi fost neplata către bugetul de stat a două tipuri de impozite, respectiv impozit pe venit de 16% și taxa de mediu de 3%, impozite cu reținere la sursă aplicabile operațiunilor comerciale de colectare a deșeurilor feroase și neferoase, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 152 milioane de euro.În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii bucureşteni au identificat şi ridicat mai multe înscrisuri, două semiremorci, un cap tractor TIR, un buldoexcavator şi o dubiţă de transport marfă, toate în valoare de aproximativ 675.000 de lei.Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Capitalei, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, instigare la evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, cu 12 persoane în stare de reţinere, urmând a fi prezentate magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.D.G.P.M.B. – Serviciul Informare și Relații Publice