14 percheziții domiciliare la persoane cercetate pentru evaziune fiscală

La această oră, polițiștii Inspectoratului General al Poliției Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează 14 percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Bihor și Hunedoara, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală.

În cauză, este efectuată urmărirea penală față de trei persoane, reținându-se faptul că acestea, în calitate de administratori ai unor societăți, ar fi efectuat importuri de mărfuri din China și achiziții locale de mărfuri (ochelari și accesorii pentru ochelari), pe care apoi le-ar fi comercializat integral pe piața internă, prin intermediul mai multor site-uri sau punctelor de lucru declarate, fără reflectarea și achitarea obligațiilor fiscale aferente veniturilor astfel obținute.

Vor fi puse în executare trei mandate de aducere emise pe numele persoanelor cercetate, în scopul identificării acestora și conducerii la sediul unității de poliție, pentru aducerea la cunoștință a calității procesuale, a drepturilor și obligațiilor aferente și audierii în calitate de suspect.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale al Poliției Române.


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Aproape 32.000 de verificări efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, citește mai mult aici

15 persoane salvate în ultimele 24 de ore, detalii aici

Efectivele MAI au prins în flagrant 129 de autori de infracțiuni într-o singură zi, detalii aici

Mesajele transmise de Comisarul European pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, si de Ambasadorul Odor Balint, Reprezentant permanent al Ungariei la Uniunea Europeană ca urmare a deciziei din COREPER privind accederea României în Spațiul Schengen cu frontierele terestre începând cu 1 ianuarie 2025, detalii aici

Întrevederea ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu delegația Frontex condusă de Hans Leijtens, director executiv al Agenției. Detalii aici

Sari la conținut