Percheziţii la persoane bănuite de spălare de bani

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din cadrul I.G.P.R. şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectează 8 percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în infracţiuni de spălare de bani. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 34.000.000 de lei.La data de 10 decembrie a.c., poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R. şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală efectuează 8 percheziţii domiciliare şi pun în executare 8 mandate de aducere, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, pentru destructuratea unui grup infracţional organizat, specializat în infracţiuni de spălare de bani.Din cercetări, a rezultat că, din 2011 până în prezent, patru bărbaţi, administratori ai unor societăţi comerciale, ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, cu scopul de a obţine, prin mijloace frauduloase, mari sume de bani, provenite din fonduri publice angajate de două companii, pentru organizarea şi derularea unor achiziţii publice de lucrări de infrastructură feroviară şi rutieră.Verificările efectuate au relevat că cei patru membri ai grupului infracţional ar fi obţinut contracte de lucrări la infrastructura rutieră şi feroviară, pe care le-ar fi derulat în condiţii păgubitoare pentru companiile de stat achizitoare, angajând cheltuieli nereale ce atestă operaţiuni comerciale fictive, aparent necesare derulării proiectelor.În fapt, s-a constatat că aceste operaţiuni erau urmate de transferul, în mod succesiv, a unor mari sume de bani, din conturile companiilor de stat în conturile companiilor controlate de bănuiţi, pentru ca, în final, sumele să fie retrase în numerar şi folosite de aceştia în interes personal, pentru achiziţia unor imobile în centrul capitalei sau pentru plata unor vacanţe şi cumpărături de lux.De asemenea, s-a stabilit faptul că, în perioada 2011-2013, trei dintre bănuiţi, în calitate de asociaţi şi administratori ai unei societăţi comerciale, ar fi dispus înregistrarea unor facturi fiscale în contabilitatea firmei, ce atestau operaţiuni nereale, aferente executării unor lucrări de construcţii, cu scopul de a deduce în mod nelegal T.V.A.-ul aferent şi de a reduce cuantumul impozitului pe profit şi dividende, datorate bugetului de stat.În baza acestor documente justificative false, cei în cauză ar fi dispus transferul a peste 14.443.000 de lei în conturile unei societăţi comerciale, ce ulterior au fost transferați în conturile unor societăţi fantomă şi retrași în numerar de către membrii grupului infracţional organizat.Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii. La activităţi participă şi jandarmi.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice