Cercetaţi pentru infracţiuni economice

În această dimineaţă, au avut loc 10 percheziţii în Hunedoara la mai multe locuinţe şi sedii ale unor societati comerciale din Hunedoara deţinute de 11 persoane suspectate de evaziune fiscală şi delapidare.Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au destructurat un grup infracţional, constituit din 11 persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.In cauză sunt efectuate 10 perchezitii domiciliare, la locuintele suspecţilor şi la sediile unor societati comerciale de pe raza judetului Hunedoara. La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi conduse 11 persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale din efectuarea de operaţiuni comerciale cu produse laminate şi fier vechi şi sustragerea societăţilor pe care le administrează de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA.Suspecţii au achiziţionat, prin cesiune, mai multe societăţi comerciale, pe care le-au utilizat pentru derularea de achiziţii intracomunitare, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarii reali ai marfurilor, respectiv societăţile comerciale administrate de liderii gruparii, din municipiul Hunedoara.Societatile intermediare controlate de suspecţi facturau mărfurile achiziţionate din U.E. către societăţile comerciale beneficiare, fără calculul legal al T.V.A. datorată bugetului de stat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import, realizand o fraudă de tip „carusel”. În această modalitate, societăţile comerciale beneficiare deduceau ilegal T.V.A. şi practicau un preţ de vânzare diminuat faţă de preţul real al mărfurilor. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la 1.800.000 de euro. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de catre S.R.I. şi D.G.I.P.I.. I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice