Perchezitii pentru depistarea unor suspecti de evaziune fiscala

Cinci persoane au fost reţinute, iar alte cinci au primit interdicţia de a părăsi ţara, fiind cercetate sub aspectul comiterii de infracţiuni economice.La data de 3 noiembrie a.c., poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Neamţ, sub îndrumarea Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, în cooperare cu Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R. şi Brigăzile de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, Suceava, Ploieşti şi Timişoara, alături de poliţoşti ai inspectoratelor de poliţie ale judeţelor Neamţ şi Buzău, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamţ, au organizat ieri o acţiune în judeţele Neamţ, Bacău, Iaşi, Vaslui, Botoşani, Buzău şi Arad, pentru combaterea comerţului ilegal cu cereale. Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al ofieţrilor D.G.I.P.I..Acţiunea a avut drept scop destructurarea unui grup infracţional constituit din 10 persoane, specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu produse cerealiere. În cadrul acţiunii au fost efectuate 16 percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele menţionate, fiind ridicate documente (avize de însoţire, facturi fiscale, borderouri de achiziţie) şi suma de aproximativ 57.000 de lei. În urma activităţilor complexe desfăşurate de poliţişti şi procurori s-a stabilit că S.G., de 43 de ani, din judeţul Arad, în calitate de administrator al unei firme, a constituit o grupare infracţională specializată în achiziţia de cereale, în special de la producători primari, în transportul acestora şi livrarea ulterioară către baze mari de achiziţie a cerealelor. Din grupare făceau parte: T.V., de 20 de ani, din judeţul Neamţ, în calitate de administrator de firmă, C.P., de 46 de ani, din judeţul Iaşi, în calitate de reprezentant de firmă, C.R., de 23 de ani, din judeţul Iaşi, B.D., de 40 de ani, din judeţul Arad, C.R., de 27 de ani, din judeţul Iaşi, R.O., de 29 de ani, din judeţul Arad, D.O., de 42 de ani, din judeţul Buzău, I.V., de 38 de ani, din judeţul Arad- administratori de firmă şi I.L., de 48 de ani, din judeţul Vaslui. A reieşit din cercetări că achiziţiile erau efectuate de către membrii grupării, prin folosirea de borderouri de achiziţie şi facturi false, iar pentru comercializarea produselor se întocmeau ulterior documente fictive de însoţire a mărfii sau chiar documente reale, care erau însă anulate în momentul în care marfa ajungea la destinaţie. Sumele de bani, reprezentând preţul cerealelor livrate către bazele de achiziţie erau direcţionate în conturile societăţilor comerciale, constituite special în acest scop, de unde erau ridicate de către administratorii persoanelor juridice respective sau de către alţi membri ai grupării împuterniciţi în acest sens.Societăţile comerciale erau folosite doar o perioadă limitată de timp, acumulând datorii mari către bugetul consolidat al statului, constând în T.V.A. şi impozit pe profit, apoi activitatea comercială era suspendată sau încetată, cu consecinţa eludării plăţii taxelor şi impozitelor. Până în prezent a fost stabilit un prejudiciu în sumă de 344.000 de lei. S.G., de 43 de ani, din judeţul Arad, T.V., de 20 de ani, din judeţul Neamţ, C.R., de 23 ani, din judeţul Iaşi, B.D., de 40 de ani, din judeţul Arad şi C.R., de 27 ani, din judeţul Iaşi au fost reţinuţi de procurorul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamţ, pe bază de ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, astăzi urmând a fi prezentaţi Tribunalului Neamţ cu propunere de arestare preventivă. Faţă de ceilalţi cinci suspecţi, s-a dispus măsura interzicerii de a nu părăsi ţara, aceştia fiind cercetaţi în stare de libertate . Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale. I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice