Grupări infracţionale din Suceava şi Bucureşti, destructurate

Poliţişti de la combaterea criminalităţii informatice Suceava şi procurorii D.I.I.C.O.T.–Serviciul Teritorial Suceava au destructurat două grupuri infracţionale organizate, specializate în săvârşirea de infracţiuni de tip skimming şi phishing.La data de 26 noiembrie a.c., poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava şi procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava au efectuat 12 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Suceava, Iaşi, Sibiu şi a municipiului Bucureşti pentru punerea în executare a opt mandate de aducere. Mandatele erau emise pe numele membrilor unei grupări infracţionale organizate specializată în săvârşirea de fraude informatice.Poliţiştii şi procurorii efectuează cercetări în cauză, începând cu anul 2010 sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „constituire a unui grup infracţional organizat”, “deţinere de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică”, „acces, fară drept, la un sistem informatic”, „fraudă informatică” şi „efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos”.În urma investigaţiilor au fost identificate două grupări infracţionale, prima formată din I.G., de 29 ani, C.S.N., de 37 ani, şi T.O.I., de 29 ani, toţi din municipiul Suceava, iar cea de-a doua grupare alcătuită din M.S., de 35 ani, B.G.D., de 31 ani, C.I.A., de 21 ani, M.R.F., de 32 ani, toţi din municipiul Bucuresti, A.G.C., de 22 ani, din municipiul Paşcani şi P.G.N., de 26 ani, din municipiul Sibiu. Una dintre grupări este suspectată de montarea de dispozitive de tip – skimming la bancomate din oraşele de pe coasta de est a Australiei (Sidney, Melbourne etc.), în vederea obţinerii datelor cardurilor bancare, clonării acestora şi retragerii frauduloase de numerar, iar cealaltă grupare de desfăşurarea de activităţi de tip – phishing şi de transferuri frauduloase de numerar.Iniţial, au fost identificaţi 2 membri ai grupului, respectiv T.O.I. şi C.S.N., acesta din urmă fiind “specialistul” în fabricarea carcaselor de plastic necesare activităţilor de skimming.În perioada iunie-septembrie 2010, de pe teritoriul Australiei, I.G. a transmis prin intermediul internetului în România datele de carduri bancare obţinute, în vederea decodării lor. De acest lucru se ocupau T.O.I. şi C.S.N, care, după decodare, le trimiteau tot prin internet lui I.G în Australia în vederea efectuării de retrageri frauduloase de numerar. La data de 17.09.2010 a fost promovată o comisie rogatorie prin care s-au înaintat autorităţilor competente australiene spre verificare aproximativ 700 de carduri bancare, posibil fraudate, identificate în adresele de mail ale suspecţilor. Conform datelor furnizate de autorităţile australiene în perioada iunie – septembrie 2010 au fost retraşi, în mod fraudulos, aproximativ 149.000 dolari australieni pe teritoriul acestui stat de către I.G. şi un complice. S-a stabilit, de asemenea, că au fost făcute retrageri frauduloase şi de la ATM – uri din Malaiezia şi Marea Britanie, totalizând aproximativ 16.000 dolari australieni. Prejudiciul total estimat până la acest moment, este de aproximativ 500.000 dolari australieni.Interconexiunea dintre cele două grupări a fost realizată de către I.G., care, după întoarcerea în România, în luna septembrie 2010 a luat legătura cu M.S. din Bucureşti. Extinzând cercetările a rezultat faptul că M.S. este liderul unui grup infracţional organizat specializat în activităţi de phishing, membrii acestui grup fiind din judeţele Iaşi, Sibiu şi municipiul Bucureşti. Datele de carduri bancare obţinute prin phishing aparţineau cu precădere unor cetăţeni englezi şi erau trimise de membrii către lider prin adrese comune de e-mail, sumele retrase de pe aceste carduri fiind transferate prin mai multe site-uri de transfer bancar şi schimb valutar pentru a li se pierde urma. Totodată erau achiziţionate on-line bilete de avion, care erau apoi vândute la diferite persoane la jumătate de preţ. Din investigaţii a rezultat faptul că liderul grupării, M.S., a obţinut din aceste activităţi aproximativ 26.000 de euro.În urma acţiunii de astăzi, urmează a fi aduse la îndeplinire 8 mandate de aducere, iar un suspect va fi transferat din Penitenciarul Bacău, pentru audieri în cauză.Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale, identificării şi tragerii la răspundere penală a tuturor participanţilor. IGPR – Centrul de Informare și Relații Publice