Peste 200 de poliţişti şi procurori bucureşteni, implicaţi într-o acţiune de amploare

La această oră, peste 200 de poliţişti bucureşteni, coordonaţi de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pun în executare 61 de autorizaţii de percheziţie, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Cluj, Constanţa, Prahova, Hunedoara, Dâmboviţa şi Olt.Este vizată destructurarea unei grupări infracţionale specializate în fapte de evaziune fiscală, cesionarea în fals a unei societăţi comerciale, determinarea înmatriculării unei societăţi în temeiul unui act constitutiv fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, activităţi infracţionale care ar fi prejudiciat statul român cu peste 5.000.000 de euro.În fapt, la jumătatea anului 2012, procurorii şi poliţiştii bucureşteni au dispus începerea urmăririi penale împotriva mai multor persoane, suspectate că ar fi cesionat, în fals, societăţi comerciale cu diferite domenii de activitate, cu scopul de a ascunde neplata taxelor datorate bugetului de stat (impozitul pe salarii, asigurări sociale, asigurări de şomaj şi asigurări de sănătate).Extinzând cercetările în cauză, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 şi poliţiştii sectorului 2 al Capitalei au obţinut date şi informaţii conform cărora, începând cu a doua jumătate a anului 2011, membrii grupării ar fi racolat mai multe persoane şi, folosindu-se de situaţia materială precară a acestora, i-ar fi determinat să preia în mod fictiv peste 150 de societăţi comerciale, în schimbul unor sume cuprinse între 150 şi 200 de euro.În realitate, a rezultat faptul că cesiunea societăţilor nu ar fi avut loc decât scriptic, printr-un act simulat, menit să fraudeze legea, scopul preluării societăţilor comerciale fiind să transfere răspunderea pentru sumele datorate statului, să se poată retrage sume mari de bani din societăţi şi să facă imposibilă recuperarea documentelor.DGPMB