Operaţiunea ” Transporter”

OPERAŢIUNEA TRANSPORTER – Grupare implicată în trafic de valută, anihilată – Poliţiştii de combaterea a criminalităţii organizate din Timişoara şi Caraş-Severin şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin au demarat, în toamna anului 2009, Operaţiunea Transporter, alături de ofiţeri S.R.I., în cadrul căreia au desfăşurat investigaţii privind o reţea internaţională, implicată în săvârşirea infracţiunilor de trafic cu valută falsă şi alte infracţiuni din sfera criminalităţii organizate. Grupul era format din cetăţeni români cu domiciliul în Caransebeş, Judeţul Caraş-Severin, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate şi cetăţeni străini, în special bulgari. Suspecţii bulgari ai grupării se ocupau de procurarea valutei false, în special dolari, în bancnote de 100 de dolari. Apoi, valuta era predată membrilor grupării, care acţionau în România, fiind plasată pe teritoriul ţării (cumpărau ţigari netimbrate de la persoane fizice cu bani falşi, pe care le revindeau).În urma cercetărilor, a rezultat că, în luna aprilie a.c., liderul grupării ce acţiona pe teritoriul României, I.I., 31 de ani din Caransebeş, a introdus în ţară mai multe bancnote de 100 de dolari contrafăcute, bani pe care intenţiona să-i plaseze unor comercianţi de produse accizabile, respectiv ţigări.Ieri, 25 mai, a fost realizat flagrantul, suspectul fiind prins în momentul în care a plasat 10.500 de dolari în bancnote contrafăcute, din cupiura de 100 dolari.În fapt, în sarcina grupării s-a reţinut că, în perioada 2009 – 2010, au introdus în România aproximativ 60.000 de dolari contrafăcuţi, dintre care o parte au fost puşi în circulaţie pe teritoriul ţarii, pe raza mai multor judeţe, o parte urmau a fi puşi în circulaţie, iar concomitent se încerca şi dezvoltarea unor pieţe de desfacere şi pe teritoriul altor state (Republica Moldova şi Germania).În cauză a se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire în grup infracţional organizat, înşelăciune şi punerea în circulaţie de monedă falsă străină. La data de 25 mai a.c., procurorii au dispus reţinerea pentru 24 ore a suspectul I.I., pe bază de ordonanţă, iar în urma prezentării la Tribunalul Caraş-Severin, instanţa a emis mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile, pe numele acestuia.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICEE-mail: presa@politiaromana.roTelefon: / Fax: 021-316.66.65