Evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare

Administratorii a două societăţi comerciale din Galaţi sunt cercetaţi de poliţişti pentru evaziune fiscală, fiind suspectaţi că au efectuat achiziţii intracomunitare, fără să le evidenţieze în contabilitate.În urma investigaţiilor efectuate de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Galaţi, împreună cu comisari ai Gărzii Financiare, s-a stabilit faptul că administratorul unei societăţi comerciale din Galaţi a efectuat, în perioada 2009 – 2010, achiziţii intracomunitare de legume – fructe, care nu au fost evidenţiate în contabilitatea societăţii şi nici nu au fost declarate organului fiscal competent teritorial.Astfel, prejudiciul creat bugetului de stat se ridică la peste 800.000 de lei.În cauză, s-a întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.Totodată, poliţiştii de investigare a fraudelor gălăţeni, în urma cercetărilor efectuate, au stabilit faptul că societatea a înregistrat în evidenţa contabilă tranzacţii comerciale intracomunitare, în suma de aproximativ 33.000.000 de lei, tranzacţii ce nu au avut la bază operaţiuni comerciale reale. În fapt, transportatorul indicat în documentele de livrare a mărfii a declarat că nu a efectuat niciun transport către societatea din Galaţi. De asemenea, din verificări s-a stabilit că nu existau contracte de prestări servicii (transport), devize de transport sau facturi emise de transportator către societatea beneficiară. Astfel, reprezentanţii societăţii nu au putut prezenta niciun document care să dovedească realitatea transporturilor înregistrate, deci livrarea efectivă a mărfurilor în străinătate.Prejudiciul creat bugetului de stat reprezentand TVA de plată aferent livrărilor efectuate a fost stabilit la peste 6.000.000 de lei.Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a suspecţilor şi recuperarea prejudiciului.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice