Acţiuni pentru prevenrea evaziunii fiscale în domeniul morăritului și al panificaţie

Poliția Română acționează permanent pentru prevenirea și combaterea ilegalităţilor comise în domeniul operaţiunilor economice cu produse cerealiere şi de panificaţie. În urma verificărilor derulate în planul de acțiune ,,Vatra 2016”, în primele 6 luni ale acestui an, poliţiştii au recuperat un prejudiciu de aproape 6.000.000 de lei, cauzat bugetului de stat.Protejarea intereselelor economice ale statului şi ale cetăţenilor, prin combaterea evaziunii fiscale în toate formele în care aceasta se manifestă, reprezintă priorităţi de acţiune pentru Poliţia Română. În acest context, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, poliţiştii au continuat şi în acest an controalele, la nivel naţional, pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul producerii, depozitării, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie. Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 iunie a.c., în cadrul planului de acțiune Vatra 2016, derulat la nivel național, poliţiştii, împreună cu celelalte instituții ale statului cu atribuții în domeniu, au efectuat controale atât la producătorii de produse de panificaţie, cât şi la cei care comercializează produsele finite către populaţie.11.779 de unități de morărit, panificație și depozite de cereale au fost verificate în această perioadă, fiind vizată legalitatea operaţiunilor comerciale înscrise în documente şi a modului de evidenţiere şi declarare a veniturilor realizate.De asemenea, poliţiştii au verificat 20.143 de mijloace de transport, acţionând în microfiltre rutiere pentru a verifica legalitatea mărfurilor transportate și a documentelor de însoţitoare, iar în baza acestora, și societăţile implicate în circuitul comercial. În urma controalelor, poliţiştii au constatat 757 de infracţiuni, dintre care 402 la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, iar în cadrul dosarelor penale întocmite, efectuează cercetări față de 794 de persoane.Valoarea prejudiciului recuperat până în prezent este de aproape 5.860.000 de lei.De asemenea, pentru neregulile de natură contravențională constatate, au fost aplicate 14.832 de sancţiuni, în valoare de peste 15.000.000 de lei.Au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 2.873.000 de lei și au fost ridicate, în vederea confiscării, bunuri în valoare de 2.012.986 de lei.Poliţia Română continuă activităţile de prevenire a fraudelor fiscale care afectează atât veniturile bugetare, cât şi mediul concurenţial, pentru asigurarea stabilităţii şi competitivităţii mediului de afaceri și a pieţei muncii.Exemple semnificative: Polițiștii specializați în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu efectuează cercetări într-un dosar penal, cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală de către administratorii mai multor firme.În fapt, în perioada 2010 – 2011, societăţile comerciale în cauză ar fi fost interpuse scriptic într-un circuit de tranzacţionare a unor însemnate cantităţi de cereale. În baza documentelor justificative fictive obținute astfel, beneficiarii şi-ar fi dedus în ilegal T.V.A..De asemenea, cei în cauză nu ar fi declarat livrări către mai mulţi beneficiari.* Pentru documentarea activității infracționale a unei persoane fizice neautorizate care oferea spre vânzare, de la domiciliul său, produse alimentare cu termenul de valabilitate expirat, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au efectuat o percheziție la locuința în cauză.În urma percheziției efectuate, au fost indisponibilizate 150 de kilograme de produse de panificație, patiserie și dulciuri.* Polițiștii specializați în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, pe numele unei persoane bănuită de operaţiuni ilegale cu cereale.Cel în cauză ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii fictive de cereale, creând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 12.016.767 de lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit.Cercetăriile sunt continuate în cauză de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi, dosarul penal fiind declinat către procurorii, pentru competentă soluționare. I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice