Rambursările ilegale de TVA, în atenţia poliţiştilor de la investigarea fraudelor

În urma unei acţiuni coordonată de Direcţia de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., poliţiştii specializaţi din cadrul structurilor de investigarea fraudelor au constatat 125 de infracţiuni de evaziune fiscală şi au aplicat 127 de sancţiuni contravenţionale.În perioada 23 iulie – 25 august a.c., Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. a coordonat o acţiune la nivel naţional, pentru prevenirea fraudelor la regimul rambursărilor de TVA.Pe parcursul activităţilor au fost verificate 306 societăţi comerciale care au solicitat sau au beneficiat de rambursări ale taxei pe valoarea adăugată.În urma declanşării acestei acţiuni, au fost constatate 125 de infracţiuni de evaziune fiscală, fiind cercetate 117 persoane. Şase dintre dosarele penale instrumentate au fost declinate în favoarea structurilor specializate ale parchetului. În cadrul acestora sunt cercetate 65 de infracţiuni, de săvârşirea cărora sunt suspectate 23 de persoane. Alături de prevenirea şi combaterea faptelor de natură penală, structurile teritoriale au aplicat 127 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 144.820 lei şi au indisponibilizat bunuri de peste 65.000 de lei.Din totalul infracţiunilor depistate, 48 au vizat fapte de evidenţiere în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. Alte 14 fapte depistate au fost de omisiune, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, iar opt fapte au constat în ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. De asemenea, 39 de cazuri au vizat fapte de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. Alte infracţiuni depistate pe parcursul activităţilor desfăşurate au fost fapte incriminate de legislaţia privind spălarea banilor, de legea insolvenţei şi de cea a contabilităţii.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relaţii Publice