Infracţiuni economice descoperite de poliţişti

Peste 110 infracţiuni au fost identificate de către poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în ultima săptămână. Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost cele de evaziunea fiscală.În ultima săptămână, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor–I.G.P.R., în urma acţiunilor desfăşurate pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, au constatat 114 infracţiuni. Pentru săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 98 de persoane, opt dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost: evaziunea fiscală -36, la Legea 59/1934 asupra cecului -14, fals în înscrisuri – 12, opt la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, înşelăciunile în relaţiile comerciale – 5, patru infracţiuni de delapidare, trei de abuz în serviciu, trei la Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi trei la legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Totodată, 12 persoane sunt cercetate în 10 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple:HUNEDOARA – Poliţiştii hunedoreni au început urmărirea penală împotriva unui administrator de societate comercială din Călan, suspectat de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.Suspectul, în perioada iunie 2008 – noiembrie 2009, a reţinut de la angajaţii societăţii bani reprezentând contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, pe care i-a folosit în interes personal, sustrăgându-se de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului. Prejudiciul cauzat este de 939.795 lei.CONSTANŢA – În urma activităţilor preventive organizate pe linia combaterii comerţului ilicit cu produse din tutun, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au depistat în trafic, pe şoseaua de centură a municipiului Medgidia, un autoturism care transporta 29.600 de ţigarete. Cei doi ocupanţi ai autoturismului, ambii din Medgidia, judeţul Constanţa, nu au justificat provenienţa ţigărilor, marcate cu timbru de Ucraina şi Republica Moldova, prin documente legale. Acestea au fost ridicate în vederea confiscării, fiind continuate cercetările pentru stabilirea provenienţei lor.Pe numele celor doi a fost întocmit dosar penal, fiind suspectaţi comiterea infracţiunii de deţinere a produselor accizabile supuse marcării, în afara antrepozitului fiscal, peste limita legală, faptă prevăzută de dispoziţiile art. 296^1 alin. (1), lit. l) din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal.TIMIŞ – Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Timiş şi cei de la Serviciul Poliţiei Rutiere, în colaborare cu poliţişti din cadrul I.J.P.F. Timiş, au identificat în localitatea Sag, pe DN 59, un conducător auto din Timişoara, în timp ce transporta cu un autoturism, 12.750 de pachete de ţigarete, marcate cu timbru din Serbia, pentru care nu a putut prezenta niciun fel de document din care să rezulte provenienţa.În cauză, faţă de suspect se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsite de Legea 571/2003 (Cod Fiscal), iar ţigările, în valoare de aproximativ 90.000 de lei, au fost ridicate în vederea confiscării. MUREŞ – În urma activităţilor desfăşurate, ofiţerii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Mureş, în cooperare cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Mureş, beneficiind de sprijinul informativ şi tehnic al SRI, au ridicat în vederea confiscării 44.600 de ţigarete. În fapt, la data de 8 iulie, oamenii legii au oprit în trafic un autoturism în care se aflau doi bărbaţi, unul din judeţul Braşov, cel de-al doilea din judeţul Mureş, în interiorul autoturismului fiind identificate 39.800 de ţigări care nu prezentau însemne de accizare din România. În urma investigaţiilor efectuate, s-a stabilit că acestea au fost achiziţionate de la un alt bărbat din judeţul Mureş. Concomitent, au fost efectuate nouă percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Mureş şi Harghita, în urma cărora au fost identificate alte 4.800 de ţigarete care, de asemenea, nu prezentau însemne de accizare din România. Cei trei bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, iar în urma prezentării la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Mureş cu propunere de arestare preventivă, procurorul a dispus luarea măsurii de a nu părăsi ţara pentru 29 de zile.I.G.P.R. – Centrul de Informare si Relatii Publice