29 de persoane trimise în judecată pentru înşelăciune

29 de persoane, membri unui grup infracţional constituit în vederea comiterii de infracţiuni de înşelăciune în dauna unor instituţii bancare, cât şi a unor societăţi comerciale, au fost trimise în judecată / Prejudiciul total cauzat prin comiterea infracţiunilor a fost de peste 1.000.000 de lei, 54.200 de euro şi 15.000 de franci elveţieni.În urma probatoriului administrat de procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Galaţi, împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Aurel B., Maximilian B., Gheorghe F., Tonel F., Mihalache D., Paris F., Nicuşor I., Vasile D., Culai D. şi Ionel M., şi a încă doi suspecţi, Viorel A. şi Aurelian A., faţă de care instanţa de judecată a luat măsura arestării preventive în lipsă. Totodată, prin acelaşi rechizitoriu, s-a dispus trimiterea în judecată a încă 17 învinuiţi, aceştia fiind persoanele folosite de membrii grupului infracţional la comiterea infracţiunilor.Activităţile infracţionale derulate de membrii grupului infracţional au continuat până la data de 19 ianuarie a.c., când au fost oprite datorită intervenţiei organelor de anchetă.În fapt, începând cu anul 2005, pe raza judeţului Galaţi s-a constituit un grup infracţional organizat, în vederea obţinerii unor importante foloase materiale prin comiterea de înşelăciuni, atât în dauna unor instituţii bancare, cât şi a unor societăţi comerciale, format din persoane din comuna Movileni, judeţul Galaţi.Grupul infracţional constituit iniţial a fost sprijinit pe parcursul derulării activităţilor infracţionale şi de alte persoane care, pe parcurs, au aderat la grup.Membrii grupului infracţional au acţionat în principal în vederea racolării unor persoane cu condiţii materiale la limita subzistenţei, pe care le-au determinat prin diferite metode ori mijloace (plecând de la inducerea în eroare şi până la constrângerea morală ori fizică) să contracteze credite de la diferite instituţii bancare prin utilizarea unor documente falsificate, care atestau în mod mincinos calitatea acestora de salariaţi ai unor societăţi comerciale. Aceleaşi practici au fost folosite de unii membri ai grupului infracţional în vederea obţinerii unor credite în nume propriu sau în numele unor rude apropiate.În scopul obţinerii acestor credite cu valori însemnate, pe documentele falsificate se înscria în fals faptul că suspecţii aveau salarii substanţiale (ce ajungeau uneori chiar până la suma de 9.000 de lei).După acordarea creditelor, titularii operaţiunilor de creditare erau deposedaţi prin diferite mijloace de sumele de bani obţinute, după care erau determinaţi fie să părăsească teritoriul României, fie să ascundă adevărul organelor de anchetă care efectuau cercetări în cauză.Iniţial grupul infracţional a fost constituit pe o structură familială, membrii fiind rude de diferite grade. Întrucât suspecţii au acreditat ideea că în activităţile lor erau sprijiniţi de diferite persoane care făceau parte din aparatul administrativ ori din structurile abilitate de aplicare a legii, aceştia au reuşit pentru o bună bucată de timp, prin intimidarea persoanelor care ar fi putut furniza detalii asupra condiţiilor concrete în care au fost comise faptele, să-i determine pe titularii operaţiunilor de creditare să nu divulge condiţiile reale în care acestea s-au desfăşurat, îngreunând, astfel, aflarea adevărului.Activităţile grupului infracţional s-au extins şi în sfera operaţiunilor de creditare legate de achiziţionarea unor autoturisme, cât şi în sfera operaţiunilor de creditare legate de achiziţionarea unor bunuri de larg consum.De asemenea, s-a stabilit că membrii grupului au determinat şi alte persoane, denumite „săgeţi”, să preia, în calitate de administratori, societăţi comerciale ce apoi erau utilizate pentru inducerea în eroare a reprezentanţilor altor societăţi comerciale cu ocazia încheierii ori derulării unor contracte de vânzare cumpărare, inclusiv prin emiterea unor instrumente de plată cu decontare bancară care la momentul scadenţei nu prezentau acoperire în cont. Prejudiciul total cauzat de membrii grupului infracţional a fost de 1.076.934 de lei, 54.200 de euro şi 15.000 de franci elveţieni.În cursul urmăririi penale s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii asupra unor bunuri imobile aparţinând membrilor grupului infracţional în valoare totală de 285.000 de lei, măsuri ce au fost luate atât în scopul recuperării pagubei cât şi în vederea confiscării speciale.IGPR – Centrul de Informare şi Relaţii Publice