Percheziţii la membri unei reţele specializate în comerţul transfrontalier ilegal cu ţigări

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa efectuează în această dimineaţă 12 percheziţii, în vederea destructurării unei grupări infracţionale, suspecte de comerţ transfrontalier cu ţigări. Poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R., luptători ai Serviciului de Intervenţie Rapidă – I.P.J. Constanţa, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Direcţiei Generale Anticorupţie, au desfăşurat o acţiune în vederea destructurării unui grup infracţional, suspectaţi de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prin ascunderea sursei impozabile şi înregistrarea de operaţiuni şi cheltuieli fictive în evidenţele societăţii implicate, rezultate din comerţul transfrontalier cu ţigări şi prezentarea de documente falsificate la autoritatea vamală.În această dimineaţă, oamenii legii efectuează 12 percheziţii la sedii sociale şi domiciliile suspecţilor, în oraşele Constanţa, Bucureşti şi Arad, precum şi la depozite din Zonele libere port Constanţa Sud – Agigea şi Curtici. Cu aceasta ocazie au fost descoperite aproximativ 60 milioane de ţigarete, fiind una dintre cele mai mari capturi de contrabandă.Ţigările erau au fost achiziţionate de la firme off-shore din diferite zone ale globului şi urmau să fie vândute, prin sistemul carusel, altor firme off- shore. Conform datelor înscrise în documentele verificate, ţigările ajungeau la frontiera externă a Uniunii Europene, şi de acolo spre ţări non –comunitare. În realitate, ţigările erau exportate în mod fictiv, ele fiind plasate pe piaţa neagră a ţărilor vest-europene, preponderent a Marii Britanii.În acest dosar s-au cerut şi primit, de la autorităţile judiciare din ţări comunitare şi non-comunitare, date şi informaţii referitoare la tranzitele şi exporturile de ţigări efectuate de către membrii acestui grup infracţional. Un sprijin real s-a primit din partea autorităţilor de aplicare a legii din Marea Britanie.Pe plan intern s-a cooperat, pentru documentarea activităţilor infracţionale, cu D.G.I.P.I. şi S.R.I.. Valoarea totală a ţigărilor găsite în depozitele celor două zone libere, cu a celor deja tranzacţionate în perioada 2011-2012, se ridică la 5 milioane de euro.Pe numele membrilor grupului au fost emise mandate de aducere, urmând ca asupra a 18 proprietăţi imobiliare deţinute de 3 membri să se instituie sechestru asigurator.În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003 (constituirea unui grup infracţional organizat), art. 9 lit. a şi c din Legea nr. 241/2005(ascunderea sursei impozabile şi respectiv înregistrarea de operaţiuni şi cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor care au achiziţionat ţigările) şi art. 273 din Legea nr. 86/2006 (prezentarea de documente comerciale falsificate la autoritatea vamală, reţinându-se diferite forme de participare din partea membrilor grupului).I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice