Infracţiuni economice, depistate de poliţişti

167 de infracțiuni au fost depistate de polițiștii de la investigarea fraudelor în ultima săptămână. / În 11 luni 2012, polițiștii de la investigarea fraudelor au început urmărirea penală în peste 11.600 de cauze penale privind evaziunea fiscală, fiind instituite măsuri preventive faţă de 8.550 de suspecți. În perioada 11 – 17 ianuarie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat, în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate la nivel naţional, 167 de infracţiuni. De comiterea acestora sunt suspectate 145 de persoane, dintre care 2 au fost reţinute sau arestate.Cele mai multe infracțiuni depistate au fost de evaziune fiscală, respectiv 94 de infracțiuni. De asemenea, polițiștii au mai descoperit, în ultima săptămână, 7 delapidări, 25 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 3 infracţiuni de abuz în serviciu, 15 infracţiuni privind falsul în înscrisuri, 9 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal, 6 la Legea 656/2000 privind spălarea banilor, 2 infracţiuni prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 2 infracţiuni de bancrută frauduloasă şi 6 privind faptele de corupţie.De asemenea, 18 persoane sunt cercetate în 15 dosare penale complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.~~~ Reamitim faptul că, prin OUG 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, competențele poliției au fost mărite. Astfel, polițiștii pot efectua acte de constatare în situația în care sunt date sau indicii temeinice cu privire la pregătirea sau săvârșirea unor infracțiuni ce vizează bunuri prevăzute la art. 135 alin 4 din Legea nr. 571/2003, ce intră în sfera de aplicare a accizei, atribut conferit înainte de modificarea legislativă doar Gărzii Financiare. În primele 11 luni ale anului 2012, Poliţia Română, prin structurile de investigare a fraudelor, au continuat acţiunile pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de evaziune fiscală. În urma măsurilor luate şi a acţiunilor desfăşurate de Poliţia Română, în această perioadă, s-a început urmărirea penală în 11.601 cauze penale de evaziune fiscală, în creştere cu 27,1% faţă de perioada similară a anului 2011.În 1.374 de cauze penale competenţa a fost declinată în favoarea unităţilor de parchet (Direcţia Naţională Anticorupţie – pentru prejudicii care depăşesc 1 milion de EURO, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – pentru grupuri infracţionale organizate, alte parchete), cu 19,7% mai mult ca anul precedent.De asemenea, au fost emise 1.161 de rechizitorii în cauze privind evaziunea fiscală, în creştere cu 45,9% faţă de aceeaşi perioadă din anul 2011 şi 769 de rechizitorii pe domeniile prioritare de combatere a evaziunii fiscale, cu 51,4% mai multe ca în anul 2011.Faţă de 8.550 de persoane au fost instituite măsuri preventive (reţinere, arestare, interdicţie), în creştere cu 334,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.Totodată, pentru recuperarea prejudiciului au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 185.676.952, cu 52,1% mai mult decât anul precedent.Activităţile întreprinse, în special cele realizate în cooperare cu structurile Ministerului Finanţelor Publice, cu atribuţii în domeniu, au condus la colectarea de venituri totale mai mari cu 7,6% la bugetul de stat, faţă de anul 2011. Veniturile fiscale la bugetul de stat au crescut cu 10,9%, veniturile obţinute din impozitul pe profit, salarii, venit şi câştiguri din capital au crescut cu 10,2%, iar cele obţinute din taxa pe valoare adăugata au crescut cu 7,6%. De asemenea, au crescut cu 7,3 % accizele încasate şi cu 12,5% taxele vamale încasate. Menționăm faptul că, pentru monitorizarea operativă a tranzacţiilor intracomunitare au fost constituite echipe de de verificare la punctele de frontieră şi la locurile de descărcare a produselor, iar împreună cu specialişti din cadrul altor instituţii cu atribuţii în domeniile în care fenomenul evaziunii fiscale se manifestă cu preponderenţă (accizabile – alcool, energetice, depozite en-gross) au fost efectuate acţiuni punctuale cu efective mărite.O importanţă deosebită a fost acordată valorificării cu operativitate a informaţiilor furnizate de Grupul de Lucru Antifrauda Fiscală, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la care participă şi Direcţia de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Poliţiei Române.De asemenea, la data de 20 iulie 2012, la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane a fost inițiat Planul de Acţiune „Evaziune 2012 – Intracomunitare”, pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale la achiziţiile intracomunitare şi comercializarea de produse congelate şi produse petroliere, introduse pe teritoriul României prin transport feroviar şi naval. Totodată, în cazul transporturilor aeriene se are în vedere verificarea respectării legislaţiei referitoare la achiziţiile de flori şi plante ornamentale.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relaţii Publice