Percheziţii la locuinţele mai multor suspecţi de infracţiuni economice

Poliţiştii şi procurorii efectuează 30 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Hunedoara, Cluj, Timiş şi Argeş pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul total estimat până în prezent este de 20.000.000 euro.În această dimineaţă, poliţişti din cadrul B.C.C.O. Craiova – S.C.C.O. Mehedinţi împreună cu procurori D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinţi, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul B.C.C.O. Craiova, B.C.C.O. Timişoara, B.C.C.O. Alba-Iulia, B.C.C.O. Cluj, B.C.C.O. Piteşti, I.P.J. Timiş, I.P.J. Hunedoara, I.P.J. Alba, I.P.J. Cluj, I.P.J. Olt, D.G.I.P.I., jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Fraţii Buzeşti” Craiova, respectiv I.J.J. Mehedinţi, cu suportul informativ al D.G.I.P.I., efectuează 30 de percheziţii domiciliare – 13 în localitatea Strehaia, 9 în judetul Hunedoara, 4 în municipiul Cluj, 3 în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş, în vederea destructurarii unui grup infractional organizat, constituit din 34 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscala şi spalare de bani. Liderii gruparii, M. G. şi M. I, sunt suspectaţi că au identificat 50 de societăţi comerciale, din judeţele Timiş, Hunedoara, Cluj şi Argeş ce aveau cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat.Membrii gruparii sunt suspectaţi că au înfiinţat în acest scop cinci societăţi comerciale, tip “fantoma“, cu sediul în localitatea Strehaia, acestea acumuland debite substanţiale către bugetul de stat, consând în T.V.A. şi impozit pe profit, datorat ca urmare a activităţii infracţionale.Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operaţiuni erau achitate în conturile societăţilor comerciale controlate de suspecţi, deschise la diverse unitati bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar şi împărţite între membrii grupării.Cu titlu de exemplu, numai pentru cinci dintre societăţile comerciale atrase de de suspecţi s-au facturat mărfuri şi servicii în valoare totala de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), sumă ridicată in numerar de suspecţii M. I. şi M. F.l, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma de 2.400.000 euro.Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este estimat, până la acest moment, la 20.000.000 euro.Poliţiştii au condus la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinţi 34 de persoane pentru audieri, urmand ca după finalizarera audierilor să fie formulate propunerile legale. Faţă de membrii grupului infracţional organizat se efectuază cercetări pentru constituire a unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală şi spălare de bani.Centrul de Informare şi Relaţii Publice – I.G.P.R.