Peste 130.000 de kg. de legume, confiscate de oamenii legii

Peste 2000 de societăţi comerciale au fost verificate de poliţiştii de investigarea fraudelor în cadrul activităţilor desfăşurate, în perioada 25.06. – 16.07.2010, pentru prevenirea ilegalităţilor care se comit în domeniul achiziţiilor intracomunitare şi importurilor de legume, fructe proaspete şi flori din ţările Uniunii Europene şi din spaţiul extracomunitar. Activităţile au fost desfăşurate împreună cu specialişti ANAF.Au fost, astfel, constatate 95 de infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate 53 de persoane. De asemenea, au fost constatate peste 900 de abateri contravenţionale, valoarea contravenţiilor aplicate de oamenii legii ridicându-se la 1.337.080 de lei.Totodată, au fost ridicate sau indisponibilizate în vederea confiscării 131.730 kg. fructe si legume.În fapt, cu titlu exemplificativ, sunt efectuate cercetări împotriva unui cetăţean portughez, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 literele a, b din Legea 241/2005. Acesta este suspectat că, în calitate de asociat şi administrator la o societate comercială din Târgovişte, în perioada mai 2009- martie 2010 a achiziţionat din state membre ale Uniunii Europene, mărfuri de diferite categorii, în valoare totalî de 65.984.827 de lei, fără să le declare organelor fiscale, pe care însă le-a valorificat prin vânzare atât în România, cât şi în alte state membre ale Uniunii Europene, sustrăgandu-se integral de la plata TVA catre bugetul de stat, în sumă de aproximativ 12.537.098 de lei.De asemenea, ofiţerii din cadrul IPJ Ilfov, Serviciul de Investigare a Fraudelor, au început urmărirea penală împotriva a patru persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, fapte prev. şi ped. de art. 9, alin. 1, lit. b şi f din legea 241/2005. În urma verificărilor s-a stabilit că societatea administrată de aceştia, deşi nu a funcţionat niciodată la sediul social declarat şi neavând sedii secundare sau puncte de lucru declarate, a avut o activitate comercială intensă , desfăşurand activităţi de comerţ, inclusiv importuri din Turcia cât şi achiziţii intracomunitare de legume şi fructe .Conform evaluărilor fiscale preliminare reiese faptul că societatea comercială respectivă a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 3.567.086 lei, reprezentând impozit pe profit şi T.V.A de plată.Poliţiştii cercetează un administrator, de 39 de ani, din municipiul Turnu Măgurele, pentru săvârşirea infracţiunilor de omisiune în tot sau în parte a evidenţierii, în actele contabile ori alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art. 9, alin. 1, lit. b, din Legea 241/2005, art. 290, alin. 1 şi art. 291 C.P.. Acesta este suspectat că, nu a evidenţiat veniturile realizate la momentul obţinerii lor şi T.V.A. colectată aferentă acestora, prin întocmirea în fals a 11 procese verbale de perisabilităţi pentru legume şi fructe, lucru care a dus la diminuarea impozitului pe profit şi T.V.A. de plată, creând un prejudiciu total de 149.967 lei.Poliţişti din cadrul S.I.F. Satu Mare efectuează cercetări cu privire la o administratoare de societate comercială, de 48 ani, din Satu Mare. Femeia este suspectată că nu a înregistrat în contabilitate şi nu a declarat achiziţii intracomunitare în valoare de 98.805 lei reprezentând cantitatea de 27.159 kg banane. Aceasta este cercetată sub aspectul săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevazută şi pedepsită de art. 9 lit b din Legea 241/2005. De asemenea, se efectuează cercetări împotriva unui bărbat de 47 de ani, din oraşul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, în calitate de administrator la o societate comercială din Târgovişte, pentru săvârsirea infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta este suspectat că, în cursul anului 2010 a importat din Turcia 99.500 de kg. de tomate proaspete în valoare de 83.204 Euro, fără a evidenţia în contabilitatea societăţii întreaga cantitate de tomate importate şi comercializate în sistem en-gros. Având în vedere preţurile practicate cu ocazia importurilor, se vor extinde cercetările în vederea stabilirii legalităţii întocmirii documentelor vamale de transport şi comerciale prezentate în vama Târgovişte de reprezentantul societăţii comerciale, existând suspiciuni cu privire la autenticitatea acestora, urmând ca în funcţie de rezultatul cercetărilor să fie dispuse măsuri legale. Poliţiştii efectuează cercetări faţă de un bărbat, de 37 ani, domiciliat în Municipiul Slatina şi a unui bărbat, de 29 ani, domiciliat în Mioveni, Judeţul Argeş, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală. Cei doi sunt suspectaţi că, în calitate de administrator şi respectiv fost asociat şi administrator la o societate din Târgovişte, în perioada februarie 2010 – martie 2010 au efectuat achiziţii intracomunitare de zahăr de la firme din Grecia şi Bulgaria, ulterior livrându-le către alte societati comerciale dar neînregistrând veniturile. Aceştia au stabilit în mod fictiv sediul social al societăţii în Târgovişte, nu au pus la dispoziţia organului de control documentele de evidenţă primară şi contabilă pentru activitatea desfăşurată şi s-au sustras de la plata T.V.A. şi impozitului pe profit către bugetul statului în sumă totală de 956.516 lei.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice