Dosare penale pentru infracţiuni economice

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au cercetat 121 de persoane suspectate de comiterea a 144 de infracţiuni.În perioada 10-16.07.2010, poliţiştii din formaţiunile de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor – IGPR, au descoperit 144 de infracţiuni. De comiterea acestora sunt suspectate 121 de persoane, opt dintre ele fiind reţinute. De asemenea, 14 persoane sunt cercetate în 10 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.În urma acţiunilor desfăşurate pentru un mediu de afaceri curat, poliţiştii au descoperit 44 de infracţiuni de evaziune fiscală, 37 la Legea 571/2003, Codul fiscal, 15 infracţiuni la Legea 59/1934, asupra cecului, 8 la Legea 86/2006 privind codul vamal, 15 infracţiuni de fals în înscrisuri, 9 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 6 infracţiuni de delapidare, 4 de abuz în serviciu şi 3 la Legea nr.84/1998. Exemple:GiurgiuPoliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Giurgiu suspectează un tânăr, de 23 de ani, din comuna Vidra, Judeţul Ilfov că, împreună cu contabila societăţii, a prejudiciat bugetul de stat cu peste 3.000.000 de lei.În calitate de administrator la două societăţi comerciale din Giurgiu, în perioada 2008 – 2009, nu a înregistrat în evidenţele contabile veniturile realizate din vânzări, conform celor 104 facturi fiscale emise. Astfel, bărbatul a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de de 2.260.295 de lei, reprezentând impozitul pe profit şi TVA – ul sustras. De asemenea, tânărul, împreună cu contabila societăţii, de 55 de ani, din Municipiul Giurgiu sunt suspectaţi că, pe parcursul anului 2009 au înregistrat în evidenţele contabile diferite cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, reprezentând aprovizionări fictive de cereale de la mai multe societăţi comerciale, beneficiind ilegal de cheltuieli şi TVA deductibil. În acest fel, prejudiciul adus bugetului de stat s-a ridicat la 788.189 de lei. În cursul zilei de 12 iulie, în baza autorizaţiilor emise de Judecătoria Giurgiu, poliţiştii au efectuat perchiziţii la domiciliile persoanelor în cauză, unde au fost identificate şi ridicate acte contabile aparţinând mai multor societăţi comerciale, care au fost utilizate în activitatea infracţională. Tânărul a fost reţinut pe bază de ordonanţă de reţinere pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.BihorÎn urma unor percheziţii domiciliare, efectuate de către poliţişti la locuinţele unor suspecţi cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor supuse marcării sau marcate necorespunzător peste limita a 10.000 ţigarete, prevăzută de art. 296, alin. 1, lit. f, din Codul Fiscal au fost descoperite şi ridicate în vederea confiscării 55.920 ţigarete marcate necorespunzător (2.796 pachete de provenienţă Ucraina şi Moldova), în valoare estimată la 19.572 lei.SuceavaLa data de 12 iulie, în urma probatoriului administrat de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Suceava, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a emis rezoluţii de începere a urmăririi penale faţă de cinci administratori ai unor societăţi comerciale din Suceava şi Fălticeni. Aceştia sunt suspectaţi că au emis file CEC în alb, în vederea obţinerii de împrumuri băneşti în valoare de peste 41.500 de euro şi 65.000 de lei, bani pe care nu i-au inclus în evidenţele contabile. La comiterea de infracţiuni prevăzute de Legea CEC-ului, cei cinci suspecţi au fost instigaţi de către un alt administrator.În fapt, în sarcina primilor cinci administratori s-a reţinut că, în perioada 2006- 2008, au emis mai multe file CEC în alb, pe care le-au lăsat drept garanţie lui P.I., la solicitarea acestuia, pentru mai multe împrumuri băneşti, bani care nu au fost incluşi în contabilitatea firmelor sub formă de aport. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a suspecţilor.DâmboviţaPoliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Dâmboviţa au dispus începerea urmăririi penale faţă de un bărbat din comuna Şotânga, Judeţul Dâmboviţa, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 4 şi 9, lit. B, din Legea 241/2005. În calitate de fost asociat şi administrator la o societate comercială, în perioada 2007 – 2008 a înregistrat în evidenţa contabilă aprovizionări de mărfuri de la societăţi comerciale de tip „fantomă” şi a dedus ilegal T.V.A., sustrăgându-se de la plata către bugetul statului în sumă de 229.243 lei.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice