Grup infracţional specializat în activităţi ilicite în sfera infracţionalităţii de criminalitate organizată, destructurat la Iasi

Poliţiştii de frontieră din cadrul I.J.P.F. Iaşi – Biroul Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi, cu sprijinul D.G.I.P.I.-S.J.I.P.I. Iaşi au destructurat un grup infracţional care desfăşura activităţi ilicite de contrabandă şi, pe anumite segmente, în sfera infracţiunilor de trafic de droguri; În urma acţiunilor desfăşurate, s-au ridicat şi pus sub sechestru următoarele bunuri: cantitatea de 3.559 pachete cu ţigări de diferite mărci cu timbru de acciză R.Moldova, în valoare totală de 20.477,82 lei, sumele de 10.707 lei şi 650 euro, două autoturisme mărcile VW Passat şi BMW, cca. 400 g cannabis, un binoclu folosit de membrii grupării pentru supraveghere, un laptop, un hard-disk, mai multe telefoane mobile şi cartele SIM, alte obiecte şi înscrisuri utile cauzei; Din grupare au fost identificate, până la acest moment, 12 persoane – cetăţeni români şi moldoveni, cu vârste cuprinse între 18 şi 54 ani – faţă de care s-a început urmărirea penală, pentru 2 persoane s-a luat măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore şi pentru alte 6 s-a dispus măsura obligării de a nu părăsi ţara pe o perioadă de 30 de zile.În urma activităţilor informativ operative desfăşurate, în perioada martie – iunie 2011, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Iaşi, cu sprijinul D.G.I.P.I.-S.J.I.P.I. Iaşi au identificat şi anihilat un grup infracţional organizat, care acţiona în sfera infracţiunilor de contrabandă şi, pe anumite segmente, în sfera infracţiunilor de trafic de droguri.În perioada de referinţă, fiind verificate şi exploatate/valorificate informaţiile obţinute, s-a reuşit identificarea membrilor grupului infracţional (sus-menţionaţi) care au acţionat constant şi ofensiv în sfera traficului ilicit cu ţigări de contrabandă de producţie/provenienţă Republica Moldova introduse fraudulos în ţară peste râul Prut, obţinând astfel, ilicit, mari beneficii financiare. În cadrul grupului, la vârful ierarhiei, se situează 2 persoane care au coordonat activităţile de introducere în România şi de preluare, deţinere, transport, depozitare, desfacere şi vânzare de produse accizabile supuse marcării (ţigări de producţie/provenienţă Ucraina şi Republica Moldova) introduse fraudulos în ţară prin trecerea ilegală peste râul Prut.Nivelul doi al grupului este constituit din 4 persoane care au acţionat, sub coordonarea şi îndrumarea liderilor grupării, pentru preluarea de pe malul românesc al râului Prut, transportul, depozitarea, distribuirea şi valorificarea/comercializarea ţigărilor de provenienţă R.Moldova/ Ucraina.Nivelul trei al grupului este constituit din 6 persoane care au derulat activităţi de preluare, transport, depozitare, distribuire/comercializare şi valorificare a ţigărilor de provenienţă R.Moldova/Ucraina.La data de 20 iunie a.c. poliţiştii din cadrul I.J.P.F. Iaşi sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi cu sprijinul D.G.I.P.I. au efectuat un număr de 15 percheziţii domiciliare simultane, pe raza judeţului Iaşi, ocazie cu care au fost descoperite şi ridicate/indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor: cantitatea de 3.559 pachete cu ţigări de diferite mărci cu timbru de acciza Republica Moldova (1.150 marca Monte Carlo, 98 marca Winston şi 2311 marca Plugaru) în valoare totală de 20.477,82 lei (4.807 euro), sumele de 10.707 lei şi 650 euro, 1 autoturism marca VW Passat, în valoare de 14.496 lei (3.400 euro), 1 autoturism marca BMW, în valoare de 18.119.07 lei (4.250 euro), cca. 400 g cannabis, un binoclu folosit de membrii grupării pentru supravegherea elementelor p.f., 1 laptop, 1 hard-disk, mai multe telefoane mobile şi cartele SIM, alte obiecte şi înscrisuri utile cauzei.Membrii grupării sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni;- colectarea, deţinerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia;- deţinerea în afara antrepozitului fiscal şi comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a peste 10.000 ţigarete;- trafic de droguri de risc;- iniţierea sau constituirea ori aderarea la un grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii arii infracţionale urmând ca la finalizare să fie luate măsurile legale în consecinţă.Imagini video vor fi disponibile pe site-ul www.politiadefrontiera.roI.G.P.F. – Biroul de Informare şi Relaţii Publice