Acţiuni ale Poliţiei Române, pentru combaterea infracţiunilor economice

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au continuat acţiunile pentru protejarea mediului de afaceri împotriva ilegalităţilor economice./ Au fost constatate 61 de infracţiuni. În perioada 20 – 26 mai a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 61 de infracţiuni economice. De comiterea acestor fapte sunt bănuite 99 de persoane, dintre care 17 au fost reţinute, iar 10 arestate.Poliţiştii au constatat 19 infracţiuni de evaziune fiscală și 4 infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală, 6 infracţiuni prevăzute de Codul Vamal, 5 înșelăciuni, 5 delapidări, 4 infracțiuni prevăzute de Legea nr. 84/1998 privind mărcile si indicațiile geografice, 4 prevăzute de Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor și 2 infracțiuni de complicitate la spălare a banilor.Au mai fost constatate și 2 infracțiuni de uz de fals și infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, o complicitate la înșelăciune și o infracțiune prevăzută de Legea 273/2006 privind finanţele publice locale.De asemenea, poliţiştii efectuează cercetări cu privire la săvârșirea a 2 infracțiuni de dare de mită, un abuz în serviciu, un conflict de interese și o infracțiune prevăzută de Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Exemple:• La data de 25 mai a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, au desfășurat o acțiune în cadrul căreia au fost efectuate 55 de percheziţii în municipiul București și în judeţele Buzău, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman și Vaslui.Activitățile s-au desfășurat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București la locuințele unor persoane bănuite de înșelăciune și desfășurarea fără autorizație de operațiuni pe piața de capital, precum și la locurile unde se realiza activitatea infracțională.De asemenea, au fost puse în executare 25 de mandate de aducere, emise pe numele celor implicați.Din cercetări a reieșit că persoanele bănuite, prezentându-se în calitatea falsă de brokeri și reprezentanți ai unor societăți de servicii de investiții financiare care administrează platforme de investiții online, ar fi determinat mai multe victime să depună sau să transfere bani în conturile bancare ale celor în cauză, sub titlul de investiții în operațiuni pe piața de capital.Clienții ar fi fost ademeniți cu iluzia unor câștiguri rapide, însă, în realitate, banii nu ar fi fost investiți pe piața de capital, ci ar fi fost depuși de victime direct în conturile unor persoane juridice nerezidente. Mare parte din bani ar fi urmat trasee financiar- bancare către Bulgaria, Cipru și Israel, iar o parte din bani ar fi fost redistribuiți către persoanele implicate în activitatea infracțională. Operațiunile pe piața de capital ar fi fost doar o legendă falsă creată de persoanele bănuite pentru a determina victimele să depună sau să transfere bani, platformele de tranzacționare fiind create artificial, fără nicio aprobare sau autorizare a instituțiilor cu atribuții în domeniu.Prejudiciul cauzat, până în prezent, prin activitatea infracțională este de aproximativ 2.000.000 de euro. Victimele unor astfel de fapte care nu au sesizat, până în prezent, organele de urmărire penală, sunt rugate să se prezinte la Direcția de Investigare a Criminalității Economice sau la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.În baza probatoriului administrat, 10 persoane au foat reținute pentru 24 de ore, 8 dintre acestea fiind arestate preventiv.La acţiune au participat polițiștii Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, specialiști ai Direcției Comunicații și Tehnologia Informației, precum și polițiști ai Poliției Capitalei și ai inspectoratelor de poliție județene unde sunt efectuate perchezițiile.• Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au efectuat, la data de 25 mai a.c., 29 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş, Hunedoara, Timiş şi Teleorman, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.Din cercetări a reieșit că, în perioada 2013 – 2014, cei în cauză au creat un circuit comercial fictiv, folosind în acest scop mai multe societăți comerciale cu comportament tip „fantomă”, administrate scriptic de persoane cu o situație materială precară, având drept scop sustragerea de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă tranzacţiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria şi Grecia.Feroaliajele au fost ulterior introduse pe piaţa românească, fiind vândute de către operatori din industria metalurgică.Prejudiciul total adus bugetului de stat, constând în impozitul aferent veniturilor încasate, este în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei.În urma administrării probatoriului, 5 persoane au fost reținute, ulterior 4 dintre acestea fiind arestate preventiv, iar față de a cincea a fost dispusă măsura controlului judiciar.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice