Acţiuni ale poliţiştilor de la investigarea fraudelor

170 de persoane, suspectate de comiterea a 185 de infracţiuni economice, au fost cercetate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în ultima săptămână / 21 dintre suspecţi au fost surprinşi în flagrant.Sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor–I.G.P.R., poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor, în perioada 13 – 19 noiembrie a.c., au desfăşurat acţiuni pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, în urma cărora au constatat 185 de infracţiuni. 60 de infracţiuni din totalul acestora au fost de evaziune fiscală, 18 de fals în înscrisuri, 23 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 10 infracţiuni la Legea 571/2003, privind Codul fiscal, 33 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 4 infracţiuni de abuz în serviciu, 7 la OUG 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, 3 la Legea 59/1934, asupra cecului şi 4 la Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.Pentru săvârşirea acestor fapte, sunt suspectate 170 de persoane, 21 dintre acestea fiind prinse în flagrant, iar 6 sunt cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.De asemenea, în 7 dosare complexe se efectuează cercetări faţă de 12 persoane, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.EXEMPLEBIHOR – Vineri, 12 noiembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au depistat, pe raza localităţii Apahida, Judeţul Cluj şi reţinut în Arestul I.P.J. Bihor, un bărbat de 33 de ani, din comuna Fântâna Mare, Judeţul Suceava, faţă de care a fost începută urmărirea penală sub aspectul comiterii infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals, fapte prevăzute şi pedepsite conform Art. 215 şi Art. 291 din Codul Penal.Acesta este suspectect că, în perioada 2003 – 2010, s-a deplasat în 15 judeţe din ţară şi a solicitat diverse sume de bani cu titlu de sponsorizare de la persoane fizice şi juridice (farmacii, instituţii de învăţământ, societăţi comerciale), motivând că suferă de grave afecţiuni de sănătate, chiar de boli incurabile, pentru care este necesară o intervenţie chirurgicală de urgenţă în străinătate. Pentru a câştiga încrederea şi compasiunea persoanelor cărora le solicita bani, acesta prezenta documente medicale falsificate.O parte din persoanele care au făcut sponsorizarea i-au virat banii direct în contul pe care acesta îl deţinea la o unitate bancară, iar altora le-au fost eliberate de către acesta chitanţe de plată false.În acest mod au fost înşelate peste 350 de persoane (fizice şi juridice) din întreaga ţară, din care cinci pe raza Judeţului Bihor, cu un prejudiciu de 1.810 de lei. Prejudiciul total provocat de acesta este estimat la aproximativ 300.000 de leiVineri, 12 noiembrie a.c., cel în cauză a fost prezentat Judecătoriei Oradea cu propunere de arestare preventivă. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a suspectului şi pentru recuperarea prejudiciului. * * * MARAMUREŞ – Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Maramureş, împreună cu poliţişti din cadrul Poliţiei Oraş Şomcuta Mare, au desfăşurat ieri activităţi pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilicite de producere, procesare şi comercializare a alcoolului. Astfel, poliţiştii au identificat în trafic, pe raza localităţii Buciumi, o autoutilitară condusă de un bărbat de 33 de ani din Bucureşti. Acesta transporta 2.000 litri de alcool etilic, în două recipiente din plastic a câte 1.000 litri fiecare, fără documente de provenienţă. Poliţiştii au constatat că bărbatul de la volan are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din luna mai 2008. Poliţiştii, în colaborare cu lucrători din cadrul Direcţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale Maramureş, în urma analizelor preliminare, au constatat că este vorba despre 2.000 litri alcool etilic rafinat, cu o concentraţie alcoolică de 96 grade. Specialiştii au stabilit că alcoolul provine de la fostul antrepozit fiscal aparţinând unei societăţi comerciale din localitatea Buciumi, Judeţul Maramureş, care are autorizaţia de antrepozit fiscal revocată din anul 2008. În baza autorizaţiilor emise de instanţă, au fost efectuate simultan percheziţii la două imobile. Poliţiştii, împreună cu lucrători din cadrul Direcţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale Maramureş, precum şi comisari din cadrul Gărzii Financiare – Secţia Maramureş, au verificat sediul societăţii şi fostul punct de lucru unde a funcţionat antrepozitul fiscal. Poliţiştii au constatat că la instalaţia de distilare, cazanul de abur prezenta urme recente de utilizare (fiind cald), iar pe conducta de alimentare cu gaz metan a fostului antrepozit fiscal a fost identificat montat un robinet. Robinetul permitea alimentarea instalaţiei de distilare de la reţeaua principală, cu eludarea sigiliilor aplicate de organele abilitate în urma debranşării şi ridicării aparatului de măsură.De asemenea, a fost identificată în stoc, aproximativ 98.000 litri plămadă (materie primă pentru producerea alcoolului etilic) din care au fost prelevate probe în vederea stabilirii tăriei alcoolice şi vechimii acesteia.Prejudiciul estimativ cauzat bugetului de stat, urmare a activităţilor infracţionale, depăşeşte 70.000 de lei.S-a dispus indisponibilizarea a 2.000 litri de alcool etilic, precum şi a autoutilitarei folosite la transportul alcoolului. Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice cu permisul suspendat, evaziune fiscală şi producerea în afara antrepozitului fiscal de produse supuse accizării. * * * TIMIŞ – În urma cercetărilor efectuate de poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Timiş, împreună cu ofiţeri de la I.P.J. Vâlcea, beneficiind de sprijinul D.G.I.P.I, s-a reuşit depistarea pe raza judeţului Vâlcea şi reţinerea unui tânăr 23 de ani, suspectat de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.În fapt, acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Timişoara, în perioada 2007 – 2009 nu a înregistrat în evidenţa contabilă veniturile obţinute din valorificarea de cereale către diferite societăţi comerciale, sustrăgându-se, astfel, de la plata către bugetul de stat a sumei reprezentând TVA şi impozit pe profit.De asemenea acesta, cu sprijinul contabilului societăţii comerciale respective, a înregistrat societatea la o adresă la care nu a funcţionat niciodată.În urma percheziţiilor efectuate la locuinţele celor doi, au fost ridicate o serie de documente financiar contabile precum şi două unităţi de calculator pe care se afla evidenţa contabilă a societăţii, urmând a se dispune o nouă verificare de specialitate financiar-fiscală în vederea stabilirii realităţii operaţiunilor comerciale şi a obligaţiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat.Suspecţii au fot reţinuţi pe bază de ordonanţă, cercetările continuând în cauză.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE- I.G.P.R.