Actiuni ale politistilor pentru protejarea mediului de afaceri

Peste 120 de infracţiuni economice, de comiterea cărora sunt suspectate 202 persoane, au fost constatate de poliţiştii specializaţi în prevenirea şi combaterea infracţionalităţii economice, în ultima săptămână.Poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor au desfăşurat la nivel naţional, în perioada 30 octombrie – 5 noiembrie a.c., activităţi de prevenire şi combatere a ilegalităţilor în domeniul economic, în urma cărora au constatat 121 de infracţiuni, comise de 202 persoane (8 fiind reţinute ori arestate).43 din totalul infracţiunilor constatate sunt de evaziune fiscală, 25 de fals în înscrisuri, 20 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 12 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 5 la Legea nr. 571/2003, privind codul fiscal, 6 de abuz în serviciu, 5 la OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale şi tot atâtea la Legea 59/1934, Legea cecului.9 persoane sunt cercetate în 7 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple:BIHOR – Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au finalizat cercetările faţă de un bărbat din comuna Ciumeghiu, judeţul Bihor, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 1399 la Legea 8/1996, dosarul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor cu propunere de trimitere în judecată.În urma verificărilor efectuate de către poliţiştii bihoreni, la firma administrată de suspect, au fost identificate patru sisteme de calcul pe care erau reproduse programe de arhitectură şi proiectare supuse reglementărilor legislaţiei privind protecţia drepturilor de autor, fără autorizarea titularilor de drepturi. În acest mod, suspectul a creat titularilor drepturilor de autor un prejudiciu în cuantum de 50.929 euro.BOTOŞANI – Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Botoşani au dispus începerea urmăririi penale faţă de 26 de persoane, cercetate sub aspectul săvârşirii a 47 infracţiuni de înşelăciune, 31 de infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi 42 de infracţiuni de uz de fals.În fapt, în sarcina a doi dintre suspecţi s-a reţinut faptul că în perioada 2005–2007, în calitate de administratori ai două societăţi comerciale din Botoşani, în complicitate cu ceilalţi 24 de suspecţi, au indus şi menţinut în eroare funcţionarii unei bănci din Botoşani, cu ocazia încheierii a 47 contracte de credit (atât în monedă naţională cât şi în euro), prin prezentarea unor adeverinţe de venit şi copii parţiale după carnete de muncă prin care se atesta în fals calitatea de angajaţi ai acestor agenţi economici. Ulterior încasării celor 47 de credite, titularii acestora fie nu au mai achitat nicio rată, fie nu au achitat în totalitate ratele aferente, astfel că au cauzat părţii vătămate un prejudiciu de 507.061 lei şi 29.136 euro.BOTOŞANI -Doi bărbaţi din municipiul Botoşani sunt cercetaţi în stare de reţinere, întrucât au fost depistaţi în timp ce transportau, cu o autoutilitară, peste 80.000 de ţigarete, cu timbre de Republica Moldova, fără documente de provenienţă. În fapt, la data de 3 noiembrie a.c., poliţiştii botoşăneni au oprit în trafic, pe DJ 207N, în comuna Curteşti, judeţul Botoşani, o autoutilitară, în interiorul căreia, în urma controlului efectuat, au găsit, în lăcaşuri special amenajate, în portiere şi alte elemente de caroserie, 80.700 de ţigarete (4.035 de pachete), având aplicate timbre de Republica Moldova, pentru care cei doi bărbaţi nu posedau documente legale de provenienţă. În cauză s-au întocmit acte premergătoare faţă de cei doi suspecţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 ţigarete marcate necorespunzător, evaziune fiscală şi colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate svârşirii acesteia. Ţigaretele, în valoare de 28.545 de lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar autoutilitara, în valoare de 21.500 de lei, a fost indisponibilizată la sediul I.P.J. Botoşani. Faţă de cei doi suspecţi s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore în arestul I.P.J. Botoşani.ARAD – Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Arad au organizat o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii ilegalităţilor cu uleiuri minerale, în urma căreia au depistat trei autotrenuri-cisterne care transportau motorină. Din documentele de transport şi comerciale a rezultat faptul că acestea transportau ulei tehnic mineral ce nu era supus accizării, prin această metodă încercând să se fraudeze bugetul de stat cu accizele datorate pentru circa 60.000 de litri de motorină. Motorina şi mijloacele de transport au fost indisponibilizate în vederea cercetărilor.I.G.P.R. – Centrul de Informare si Relatii Publice