Acţiuni pentru combaterea evaziunii fiscale

Poliţiştii de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., au continuat, săptămâna trecută, verificările privind activităţi de producţie, depozitare, transport şi comercializare a legumelor şi fructelor proaspete, alcoolului şi băuturilor alcoolice, produselor cerealiere şi plantelor tehnice, pentru prevenirea şi combatere a evaziunii fiscale şi a faptelor ilegale de natură economică. Pe linia activităţilor desfăşurate cu produse cerealierePoliţiştii au efectuat aproape 1.528 de controale, dintre care, peste 430 la societăţi comerciale şi au verificat aproape 850 de mijloace de transport.În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat 19 de infracţiuni (dintre care 17 de evaziune fiscală), pentru săvârşirea cărora sunt cercetate 15 persoane. Totodată, au fost aplicate 136 de contravenţii, dintre care 65 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, două la O.U.G. 93/2009, privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, trei la O.U.G. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale şi 68 la alte acte normative.În urma sancţiunilor contravenţionale aplicate, ca măsură complementară, au fost indisponibilizate, în vederea confiscării, aproximativ 8 tone de cereale (porumb, grâu, floarea soarelui etc.).Totodată, au fost confiscate 3 autoturisme, în valoare de peste 62.000 de lei. Pe linia legumelor şi fructelorÎn urma verificării a aproximativ 600 de societăţi comerciale au fost constatate 14 infracţiuni, dintre care 14 de evaziune fiscală, pentru săvârşirea cărora sunt cercetate 15 persoane. Totodată, au fost indisponibilizate aproape 330 tone de mărfuri sau bunuri autohtone, comunitare şi extracomunitare, în valoare de peste 872.000 de lei. În această perioadă, au fost aplicate 305 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 171 la Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, două la Legea nr.82/1991 a contabilităţii, restul fiind la alte acte normative.Ca măsură complementară a sancţiunilor contravenţionale aplicate, au fost confiscate bunuri în valoare de peste 174.000 de lei. Pe linia produselor de alcoolAu fost efectuate peste 1.750 de controale, dintre care aproape 530 la societăţi comerciale, peste 320 la persoane fizice şi au fost verificate peste 1.000 mijloace de transport.În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat 13 infracţiuni (dintre care şase de evaziune fiscală, cinci prevăzute de art. 296 ind. 1 Cod Fiscal), fiind cercetate 11 persoane. De asemenea, în dosarele penale instrumentate, au fost indisponibilizaţi peste 670 de litri de băuturi alcoolice şi două autovehicule.Pentru abaterile constate, poliţiştii au aplicat 90 de sancţiuni (dintre care 65 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată). Urmare a sancţiunilor contravenţionale aplicate, ca măsură complementară, au fost indisponibilizaţi în vederea confiscării aproximativ 1.900 de litri de băuturi alcoolice. A fost confiscat şi un auto, în valoare de 7.000 de lei.Exemple: Bucureşti – Acţiuni Poliţia Română – Garda Financiară – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale BucureştiLa data de 12 martie: Ofiţeri din cadrul Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor au organizat o acţiune într-un complex comercial din comuna Afumaţi, pe linia prevenirii şi combaterii fraudelor la regimul TVA intracomunitar. Au fost verificate 12 standuri, fiind indisponibilizate 68.000 kg. de legume şi fructe, în valoare de 260.000 de lei (mărfurile introduse în ţară în numele unor societăţi „fantomă”) şi suma de 2.800 de lei, provenită din vânzări de mărfuri fără documente legale. De la societăţile verificate au fost ridicate sisteme de calcul şi documente extracontabile, în scopul probării actelor ilicite de comerţ.Cercetările sunt continuate în opt dosare penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală. * * * . La data de 11 martie: Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor, împreună cu comisari ai Gărzii Financiare – Secţia Bucureşti şi inspectori vamali din cadrul Direcţiei Regionale pentru Accize Operaţiuni Vamale Bucureşti au acţionat în vederea prevenirii şi combaterii fraudelor vamale şi actelor de evaziune fiscală, săvârşite cu prilejul introducerii în ţară de mărfuri provenite din spaţiul extracomunitar.Acţiunea a vizat atât societăţi comerciale, despre care, în urma cercetărilor, s-a stabilit că folosesc documente comerciale falsificate, subevaluate, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor vamale, dar şi firme care desfăşoară activităţi cu produse purtătoare de accize.La un birou vamal au fost identificate 4 autotrenuri înmatriculate în Turcia, care transportau grepfruit, facturile externe folosite fiind mult subevaluate, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor vamale. Mărfurile au fost indisponibilizate.Se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosire de acte falsificate, fapte prevăzute şi pedepsite de art 9 alin 1 lit b din Legea 241/2005 şi art 273 din Legea 86/2006. * * * . Constanţa – Acţiuni Poliţia Română – Garda Financiară – Evaziune fiscală cu legume şi cerealeOfiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au documentat activitatea infracţională a doi cetăţeni străini, reprezentanţi ai unei societăţi comerciale din Constanţa.Aceştia sunt suspectaţi că au efectuat, în perioada iunie-august 2010, achiziţii de cereale de la firme din Bucureşti, în urma cărora şi-au dedus în mod nejustificat un T.V.A. în sumă de 25.398.000 de lei, în scopul diminuării impozitului pe profit.În urma verificării societăţilor comerciale furnizoare, s-a constatat faptul că acestea nu funcţionează la sediul social declarat, rezultând indicii de săvârşire a infracţiunii de evidenţiere în actele contabile a unor cheltuieli fictive.Se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de, art. 9 lit. c din Legea 241/2005. * * * . De asemenea, a fost documentată activitatea infracţională a unui cetăţean bulgar, administrator de firmă din Constanţa.Cel în cauză ar fi efectuat, în perioada iunie-august 2010, achiziţii de cereale de la două societăţi comerciale din Capitală, în urma cărora şi-a dedus în mod nejustificat un T.V.A. în sumă de peste 20.000.000 de lei. în scopul diminuării impozitului pe profit.S-a constatat, în urma investigaţiilor, faptul că aceasta nu funcţionează la sediul social declarat. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evidenţiere în actele contabile a unor cheltuieli fictive. * * * . Timiş – Acţiune Poliţia Română – D.G.I.P.I. – Garda Financiară – Razie în piaţăLa data de 11 martie: Poliţişti din cadrul I.P.J. Timiş, în cooperare cu ofiţeri din cadrul D.G.I.P.I. şi cu sprijinul specialiştilor din cadrul Gărzii Financiare Timiş, O.P.C. Timiş, I.T.M. Timiş, D.S.P. Timiş şi I.S.U. Banat, au organizat o razie într-o piaţă din Timişoara, în care se comercializează en-gross produse agro-alimentare.Au fost controlate 79 societăţi comerciale şi 27 persoane fizice autorizate, care îşi desfăşurau activitatea în această piaţă, fiind vizate: modul în care sunt respectate prevederile legale în domeniul financiar-contabil, identificarea aspectelor privind munca la negru, respectarea condiţiilor sanitar de funcţionare a societăţilor comerciale, conformitatea şi siguranţa produselor vegetale şi respectarea prevederilor legale privind existenţa măsurilor de prevenire a incendiilor.Razia s-a finalizat cu aplicarea a 124 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 300.000 de lei şi confiscarea a 16.249 kg. de legume şi fructe, 4.000 de ouă, 9.200 de pui şi 466 articole de îmbrăcăminte şi încalţăminte. * * * . Neamţ – Poliţia Română – Alcool confiscatLa data de 11 martie: În jurul oreo 22.00, pe raza comunei Tupilaţi, judeţul Neamţ, a fost depistat de poliţişti, în trafic, un bărbat de 34 ani din municipiul Roman, în timp ce se transporta cu un autoturism 550 litri alcool, îmbuteliat în pet-uri de plastic de 5 litri fiecare, ce nu aveau aplicate banderole de marcaj.În cauză, s-a luat măsura ridicării alcoolului, fiind înregistrat dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 296, ind.1 alin.1 lit. l) din Legea 571/2003.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R