Cercetaţi pentru evaziune fiscală de peste 1.000.000 de euro

Doi administratori ai unei societăţi comerciale din Constanţa sunt suspectaţi că au achiziţionat cereale de la mai mulţi furnizori, fără să declare operaţiuni comerciale desfăşurate / Astfel, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului în cuantum de aproximativ 10.000.000 de lei.În urma activităţilor desfăşurate, poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Constanţa au documentat activitatea infracţională a doi administratori de firmă din municipiul Constanţa. În fapt, cele două persoane sunt suspectate că în perioada 2008-2010, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale, au achiziţionat cereale de la 11 furnizori, iar tranzacţiile comerciale efectuate au fost formale, fără conţinut economic real, prin nedeclararea operaţiunilor comerciale desfăşurate. Sustrăgându-se, astfel, de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului, societatea comercială administrată de cei doi suspecţi a cauzat un prejudiciu în valoare de 9.953.953 lei, constând în T.V.A., impozit pe profit, dobânzi şi penalităţi aferente. Faţă de cei în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 9 din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, respectiv evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la obligaţiile fiscale.Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa, întrucat prejudiciul stabilit de organele fiscale depăşeşte echivalentul în lei a un milion de euro. I.G.P.R – Centrul de Informare şi Relaţii Publice