Comercianţi de legume, fructe şi cereale, verificaţi de poliţişti

Poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au continuat acţiunile pentru depistarea şi prevenirea ilegalităţilor comise în activitatea comercială cu cereale, legume, fructe, alcool şi alte plante tehnice.28 de persoane sunt cercetate pentru comiterea de infracţiuni în acest domeniu. Poliţiştii de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., au efectuat verificări, săptămâna trecută (28 martie – 3 aprilie a.c.), privind activităţi de producţie, depozitare, transport şi comercializare a legumelor şi fructelor proaspete, alcoolului şi băuturilor alcoolice, produselor cerealiere şi plantelor tehnice, pentru prevenirea şi combatere a evaziunii fiscale şi a faptelor ilegale de natură economică. – Pe linia activităţilor desfăşurate cu produse cerealierePoliţiştii au efectuat aproape 1.5285 de controale, dintre care, peste 499 la societăţi comerciale şi au verificat aproape 832 de mijloace de transport.În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat 29 de infracţiuni (dintre care 12 de evaziune fiscală), pentru săvârşirea cărora sunt cercetate 16 persoane. Totodată, au fost aplicate 124 de contravenţii, dintre care 82 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată.În urma sancţiunilor contravenţionale aplicate, ca măsură complementară, au fost indisponibilizate, în vederea confiscării, aproximativ 4 tone de cereale (porumb, grâu, floarea soarelui etc.).Totodată, a fost confiscat un autoturism, în valoare de 30.000 de lei.- Pe linia legumelor şi fructelorÎn urma verificării a 490 de societăţi comerciale au fost depistate 3 infracţiuni de evaziune fiscală, pentru săvârşirea cărora sunt cercetate 2 persoane. Totodată, au fost indisponibilizate aproape 72 tone de mărfuri sau bunuri, în valoare de peste 143.000 de lei. În această perioadă, au fost aplicate 143 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 110 la Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, 6 la Legea nr.82/1991 a contabilităţii, restul fiind la alte acte normative.Ca măsură complementară a sancţiunilor contravenţionale aplicate, au fost confiscate bunuri în valoare de peste 95.000 de lei.- Pe linia produselor de alcoolAu fost efectuate peste 1.549 de controale, dintre care aproape 552 la societăţi comerciale, peste 420 la persoane fizice şi au fost verificate 700 mijloace de transport.În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat 23 infracţiuni (dintre care 15 de evaziune fiscală, 6 prevăzute de art. 296 ind. 1 Cod Fiscal, una prevăzută de O.U.G. 54/2010), fiind cercetate 20 persoane. De asemenea, în dosarele penale instrumentate, au fost indisponibilizaţi peste 9.000 de litri de băuturi alcoolice.Pentru abaterile constate, poliţiştii au aplicat 73 de sancţiuni (dintre care 41 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată). Urmare a sancţiunilor contravenţionale aplicate, ca măsură complementară, au fost indisponibilizaţi în vederea confiscării aproximativ 980 de litri de băuturi alcoolice. Exemple:-PRAHOVA – Evaziune fiscalăLa data de 28 martie a.c., ofiţerii S.I.F.din cadul I.J.P.Prahova au luat măsura preventivă de reţinere pentru 24 ore faţă de administratoarea unei societăţi comerciale din Ploieşti. La data de 29 martie, pe numele acesteia a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 zile. În fapt, s-a reţinut că în perioada 2009-2010, suspecta a efectuat operaţiuni comerciale de achiziţie şi livrare de grâu din spaţiul intracomunitar şi din ţară, operaţiuni pe care nu le-a declarat sau alternativ le-a declarat. Prin simularea unor asemenea operaţiuni cu parteneri fictivi sau care nu au recunoscut relaţia comercială, denaturând valoarea TVA, s-a sustras de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului statului.Totodată, aceasta este suspectată că a folosit documentele de funcţionare şi certificatele de plătitor de TVA ale firmei din Ploieşti, efectuând achiziţii intracomunitare de grâu din Ungaria şi Slovacia, în perioada ianuarie-februarie 2010, pe care le-a comercializat ulterior, fără a declara această activitate, prejudiciind astefl bugetul de stat prin neplata TVA şi a impozitului pe profit. După comiterea actelor infracţionale, suspecta a cesionat firma prin intermediul căreia a prejudiciat bugetul statului şi a continuat activităţile infracţionale prin intermediul unei alte societăţi comerciale.- TIMIŞOARA – Acţiune Poliţia Română – D.G.I.P.I. Transport alcool fără documente de provenienţăLa data de 31 martie a.c., ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş, în cooperare cu ofiţeri D.G.I.P.I., au identificat în trafic pe raza comunei Dumbrăviţa, un autoturism condus de o femeie de 42 de ani, din Arad, în interiorul căruia au fost găsite 255 sticle alcool.Suspecta, împreună cu pasagera, au declarat că această cantitate de alcool a fost achiziţionată de pe raza municipiului Timişoara de la o persoană necunoscută. În cauză, s-au ridicat, în vederea expertizării, cele 255 sticle, în valoare de aproximativ 3.000 de lei şi se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. şi ped. de art. 2961 al.1 lit. l din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.- BRĂILA – Acţiune Poliţia Română. Percheziţie domiciliară La data de 1 aprilie a.c., în urma unei percheziţii domiciliare efectuate la o locuinţă din judeţul Brăila, au fost găsite 11 recipiente din plastic a câte 20 litri fiecare, pline cu un lichid transparent cu miros specific de alcool, 4 recipiente din plastic transparente a câte 10 litri fiecare cu lichid de culoare brună cu miros specific de alcool, 4 recipiente din plastic a cate 10 litri fiecare pline cu un lichid transparent cu miros specific de alcool, fără timbre de marcaj şi fără documente de provenienţă. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.296 ind.1 al.1 lit. l din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R