Contrabanda cu ţigări, combătută de poliţia română

În perioada 10-12 martie a.c., în judeţele Satu Mare, Suceava, Botoşani şi Maramureş a avut loc o acţiune pentru prevenirea şi combaterea contrabandei cu ţigări şi produse contrafăcute./ Aproximativ 700.000 de ţigarete, a căror valoare depăşeşte 180.000 de lei, au fost confiscate de către poliţişti, în urma infracţiunilor constatate şi a contravenţiilor aplicate. La acţiunea coordonată de Inspectoratul General al Poliţiei Române au participat poliţişti de la investigarea fraudelor, ordine publică, poliţie rutieră, investigaţii criminale şi combaterea criminalităţii organizate, atât de la nivel central, cât şi de la nivel local. Concomitent cu desfăşurarea activităţilor investigative, poliţiştii au acţionat şi în filtre pe căile de comunicaţii folosite de transportatorii de produse de contrabandă, cu precădere în punctele obligatorii de trecere a frontierei.S-a urmărit asigurarea stabilităţii şi competitivităţii mediului de afaceri şi a pieţei muncii prin prevenirea şi combaterea contrabandei cu ţigări şi produse contrafăcute şi identificarea şi tragerea la răspundere a celor ce încalcă prevederile legale. Acest gen de infracţiuni lipsesc bugetul statului de venituri substanţiale şi creează perturbaţii economice majore activităţilor comerciale legale, prin practicarea unor preţuri care exclud principiile concurenţei.Oamenii legii au verificat zonele unde se comercializează ţigări de contrabandă, în vederea identificării persoanelor care se ocupă cu această activitate ilegală şi a celor care aprovizionează zonele respective cu ţigări. De asemenea, poliţiştii au acţionat pentru identificarea grupărilor organizate sau persoanelor care achiziţionează, depozitează, transportă şi comercializează ţigări care provin din contrabandă. Au fost verificate spaţiile utilizate pentru depozitarea ţigărilor provenite din contrabandă şi rutele folosite de transportatori pentru produsele ce provin din această activitate.Zilnic au fost angrenate 1139 de efective, din care 200 de poliţişti de la investigarea fraudelor, 645 de poliţişti de ordine publică, 57 de poliţişti de la investigaţii criminale, 125 de poliţişti rutieri şi 112 alte forţe.Aceştia au efectuat 18 percheziţii domiciliare, 1459 de controale şi 142 de filtre. În cadrul acestora au fost constatate 79 de infracţiuni, dintre care 6 de contrabandă, 43 de evaziune fiscală şi 30 alte infracţiuni conexe, pentru care sunt cercetate 41 de persoane. Poliţiştii au ridicat în vederea confiscării 266.780 de ţigarete provenite din comiterea de infracţiuni, a căror valoare depăşeşte 68.000 de lei.De asemenea, oamenii legii au aplicat 413 sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 255.000 de lei, fiind confiscate 427.460 de ţigarete, în valoare de peste 115.000 de lei.În urma activităţilor desfăşurate, au fost identificate mai multe grupări infracţionale, ai căror membri sunt suspectaţi de comiterea infracţiunilor de contrabandă, iniţiere şi aderare la un grup infracţional organizat. Acestea sunt bănuite că au introdus prin contrabandă, în România, ţigări din ţări din afara spaţiului Uniunii Europene. În cauză au fost întocmite dosare care au fost declinate în favoarea D.I.I.C.O.T., pentru competentă soluţionare.Totodată, structurile de investigaţii criminale din cele patru judeţe, în perioada 10-12 martie, au pus în executare 17 mandate şi sentinţe penale (8 mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, 4 mandate de arestare prevenivă, 3 mandate europene de arestare şi două sentinţe penale). Au fost depistate 12 persoane urmărite, din care 5 condamnaţi şi 7 dispăruţi, din care 2 minori. Exemple:BOTOŞANI***La data de 10 martie, în jurul orei 06.30, a fost depistat în trafic, pe DE 58, la ieşirea din judeţul Botoşani, D. NICOLAE, de 26 de ani, din comuna Afumaţi, judeţul Ilfov, în timp ce transporta cu autoturismul 34.000 de ţigarete (1700 de pachete), provenienţă Republica Moldova, cu data fabricaţiei 20.02.2010, fără a fi însoţite de documente legale de provenienţă.Tânărul a fost sancţionat contravenţional pentru încălcarea prevederilor art. 1, lit. e din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, cu suma de 1500 lei şi confiscarea cantităţii de ţigări.***În aceeaşi zi, în jurul orei 21,40, poliţişti din cadrul I.P.J. Iaşi, care au acordat sprijin colegilor din Botoşani, au depistat în trafic, pe D.J.281 A, la ieşirea din Judeţul Botoşani, pe F. MIHAI, de 23 de ani, din Municipiul Paşcani, Judeţul Iaşi, în timp ce transporta cu autoturismul 20.000 de ţigarete (1000 de pachete), de provenienţă Republica Moldova, fără a fi însoţite de documente legale de provenienţă. Cel în cauză a declarat că le-a cumpărat în scop de comercializare de la o persoană din Botoşani.S-a dispus măsura sancţionării contravenţionale pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 12/1990, cu suma de 1500 lei şi confiscarea cantităţii de ţigări.SUCEAVA ***A fost oprit în trafic pe DN 17, în Municipiul Vatra Dornei autoturismul condus de P. Sorin, de 26 de ani, din localitatea Sîntana de Mureş, Judeţul Mureş. La controlul efectuat, în mijlocul de transport au fost identificate 1.100 de pachete de ţigări, în valoare totală de 11.000 lei (dintre care 1.000 de pachete cu timbrul ucrainean şi 100 de pachete cu timbrul din Republica Moldova).***A fost identificat în trafic, pe DN 85, S. Dumitru, de 22 de ani, din oraşul Siret, Judeţul Suceava, care transporta cu autoturismul 1.506 pachete de ţigări de provenienţă ucraineană, în valoare totală de 15.060 lei.***În urma percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa Elenei M., de 36 de ani, din Municipiul Fălticeni, au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor 341 de pachete de ţigări, 16 kg. cafea, 7 litri vodcă şi 120 kg. detergent, toate provenind din Ucraina, bunuri pentru care nu au putut fi prezentate documente legale de provenienţă.***În urma unei acţiuni în sistem integrat, împreună cu celelalte structuri ale M.A.I., a fost identificat în Comuna Berchişeşti, Judeţul Suceava, autoturismul aparţinând lui V. Dumitru, de 29 de ani, din Municipiul Bucureşti. În urma verificării interiorului autoturismului au fost depistatate 8.570 de pachete de ţigări, de diferite mărci, de provenienţă Ucraina şi Rusia, pentru care cel în cauză nu a prezentat documente legale de provenienţă şi transport.MARAMUREŞ***Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Maramureş, în urma investigaţiilor privind un grup de comercianţi (reprezentanţi agenţi economici) dintr-o piaţă din Municipiul Baia Mare, au stabilit că aceştia sunt suspectaţi că introduc în mod frecvent în ţară ţigarete, sustrăgându-se de la controlul autorităţilor vamale şi ulterior comercializează ilicit astfel de produse pe piaţa neagră din Baia Mare.Astfel, au fost efectuate patru percheziţii la autoturisme parcate în zona pieţei, ocazie cu care au fost identificate 1033 de pachete de ţigări destinate comerţului ilicit. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi nerespectarea operaţiunilor de import-export (art. 9 li.a din Legea nr. 241/2005 şi art. 302 Cod Penal).De asemenea, în baza autorizaţiei de percheziţie domiciliară emisă de către instanţa de judecată, la locuinţa băimăreanului D. Sorin, aflată în vecinătatea pieţei respective, au fost identificate 424 de pachete de ţigări de provenienţă Ucraina, destinate comerţului ilicit. În continuare se efectuează acte de urmărire penală, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, în vederea documentării şi probării activităţii infracţionale a tuturor persoanelor implicate în activităţi ilicite de trafic şi comerţ ilicit cu ţigarete.***Poliţiştii de investigare a fraudelor investighează activitatea infracţională a băimărenilor M.Adrian, Ş.Adriana, T. Marius, suspectaţi că s-au asociat în vederea săvârşirii de infracţiuni, respectiv introducerea în ţară a ţigaretelor de provenienţă Ucraina prin nedeclararea acestora la organele vamale şi comercializarea ilicită prin intermediul unui magazin din Municipiul Baia Mare.Efectuând activităţi de cercetare şi administrare a probatoriului în dosarul penal, au fost obţinute autorizaţii de percheziţie la magazin, locuinţa Adrianei Ş., precum şi asupra unui număr de 4 autoturisme care aparţin suspecţilor.Astfel, au fost ridicate 823 pachete de ţigări de provenienţă Ucraina şi Duty Free deţinute în vederea comercializării ilicite şi sumele de 7000 lei şi 100 Euro. Sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare se efectuează în continuare acte de urmărire penală în vederea documentării şi probării întregii activităţi infracţionale a învinuiţilor susmenţionaţi. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICEe-mail: presa@politiaromana.rotelefon / fax: 021-316.66.65