Controale ale poliţiştilor bucureşteni pentru combaterea evaziunii fiscale şi a spălării de bani

La această oră, poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor fac zece controale economice la mai multe cabinete medicale din Bucureşti.Verificările efectuate de poliţiştii Capitalei specializaţi în infracţiuni economice se desfăşoară la o serie de cabinete medicale al căror obiect de activitate constă în realizarea de lucrări dentare.Acţiunea a fost demarată în baza datelor şi informaţiilor deţinute de către poliţiştii bucureşteni cu privire la faptul că, în activitatea comercială a acestor cabinete nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile toate operaţiunile efectuate, în scopul sustragerii de la plata impozitelor datorate statului.Din primele verificări a reieşit faptul că persoanele implicate achiziţionau de la diverse firme importatoare, fără documente de provenienţă, materiile prime necesare lucrărilor dentare. De asemenea, s-a mai stabilit faptul că o parte a materialelor dentare erau importate direct din ţări ca Israel, China şi Germania, acestea fiind introduse în ţară fără deţinerea documentelor necesare în acest sens.Având în vedere aceste date, poliţiştii bucureşteni verifică în cadrul acestor controale şi posibilitatea ca prin activităţile societăţilor comerciale implicate să se fi comis şi infracţiuni de spălare de bani.D.G.P.M.B. – Serviciul Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit, pentru protejarea cetățenilor la peste 4.000 de evenimente. Detalii aici

Percheziții domiciliare la persoane cercetate pentru mai multe fapte de criminalitate organizată. Detalii aici

Recomandări și prevederi legale pentru circulația pe drumurile publice în siguranță, în contextul sezonului rece. Detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Misiunile desfășurate de salvatori în ultimele 72 de ore. Citește mai mult

Noua sesiune de admitere la școlile MAI, parte a măsurilor pentru reducerea deficitului de personal. Citește aici

Salvatorii SMURD, campioni mondiali la competiția 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐑𝐞𝐬𝐜𝐮𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒, organizată în Portugalia! Detalii aici

Pentru protejarea cetățenilor, efectivele MAI au intervenit la 4.215 evenimente

Sari la conținut