Evaziune fiscală din jocuri de noroc

Administratorul unei societăţi comerciale din Timiş este suspectat că nu a înregistrat în evidenţele contabile taxa de înscriere la un turneu de poker, nu a evidenţiat corect în contabilitatea societăţii câştigurile realizate din activitatea de jocuri de noroc şi nici nu a calculat, reţinut şi vărsat impozitul aferent veniturilor pentru câştigurile obţinute de diferite persoane fizice.În urma activităţilor de cercetare penală desfăşurate de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş, cu avizul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9, lit. a din Legea 241/2005, faţă de D. B., de 52 de ani, din Timişoara.Aceasta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din judeţul Timiş, nu a înregistrat operaţiunile de încasare a 385.000 de lei, proveniţi din taxa de înscriere a participanţilor la un turneu de poker, sume destinate premierii jucătorilor, ceea ce a prejudiciat bugetul de stat consolidat cu 19.250 de lei. Totodată, suspectul nu a înregistrat în mod corect în contabilitatea societăţii câştigurile realizate din activitatea de jocuri de noroc, astfel încât nu au fost evidenţiate şi impozitate premii în valoare de 68.000 euro ceea ce a produs un prejudiciu de 66.160 de lei bugetului de stat. De asemenea, organele de control fiscal au stabilit faptul că, în perioada noiembrie 2008 – octombrie 2009, în urma desfăşurării activităţilor de jocuri de noroc, societatea nu a calculat, reţinut şi vărsat impozitul aferent veniturilor din jocuri de noroc pentru câştigurile obţinute de diferite persoane fizice, producând un prejudiciu de 1.079.763 de lei bugetului de stat consolidat.Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a suspectului şi recuperarea prejudiciului cauzat. I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice