Grup infractional de falsificatori de carduri bancare destructurat – IJPF Mehedinti

-Politiştii de frontieră mehedinţeni, împreună cu ofiţeri D.G.I.P.I., sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Mehedinţi, au destructurat un grup infracţional organizat, specializat în falsificarea instrumentelor de plată electronice;-Grupul infracţional acţiona pe teritorul Italiei şi României, fiind format din mai mulţi cetăţeni români şi avea ca principală preocupare furtul de date electronice de pe cardurile de cumpărături ale unor cetăţeni italieni, cu ajutorul unor dispozitive (skimmere) de copiat carduri, copierea şi transferarea datelor colectate fraudulos cu ajutorul unor programe de calculator pe alţi suporţi electronici (blankuri) şi sustragerea, cu ajutorul unor carduri bancare clonate, a unor sume mari de bani din A.T.M.-urile unor bănci comerciale situate pe raza judeţelor Timiş şi Mehedinţi;-În data de 29.08.2009, ora 12.00, poliţiştii de frontieră mehedinţeni împreună cu ofiţeri din cadrul BCCO Timişoara i-au depistat pe raza municipiului Timişoara pe cinci dintre membrii grupului infracţional, în timp ce extrăgeau sume mari de bani din mai multe bancomate aparţinând unor bănci comerciale, folosind carduri clonate;-La percheziţia autoturismelor utilizate de cei cinci membri ai grupului, au fost găsite şi ridicate: suma de 54.800 lei, 54 carduri clonate neinscripţionate, pe care erau aplicate etichete cu grupuri de 4 şi 5 cifre, 20 de etichete pe care erau înscrise olograf grupuri de cifre ce reprezintă coduri pin şi 20 de grame de droguri de risc(canabis);-În urma descinderilor efectuate la domiciliile membrilor grupului infracţional, poliţiştii de frontieră, poliţiştii şi jandarmii au descoperit aparatură informatică, suporţi de stocare a datelor, documente false, înscrisuri, acte de proprietate asupra unor bunuri imobile şi autoturisme de lux.La data de 15.09.2009, poliţiştii de frontieră din cadrul Compartimentului de Combatere a Infracţionalităţii Transfrontaliere al Sectorului Poliţiei de Frontieră Drobeta Turnu Severin şi Biroului Cercetări Penale al Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi, împreună cu ofiteri D.G.I.P.I, în cooperare cu efective de la I.P.J. Mehedinţi şi I.J.J.Mehedinţi, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Mehedinţi au organizat o acţiune pe linia combaterii falsificării instrumentelor de plată electronice şi punerea în circulaţie a acestora, pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin. Acţiunea a avut ca finalitate, destructurarea grupării infracţionale, indisponibilizarea de mijloace electronice de clonare a cardurilor şi a unor sume mari de bani precum şi prinderea în flagrant, în oraşul Timişoara a cinci cetăţeni severineni în timp ce efectuau operaţiuni ilegale, de ridicare a unor mari sume de bani, cu ajutorul unor cărţi de credit clonate, din A.T.M-ul unei societăţi bancare.Investigaţiile Activitatea de monitorizare a grupării infracţionale a început în data de 06.01.2009, când poliţiştii de frontieră mehedinţeni au obţinut date şi informaţii cu privire la faptul că G. Jan, în vârsta de 39 ani, R.Viorel, în vârstă de 23 ani, M. Ionuţ, în vârstă de 24 ani, T. Petre, în vârstă de 28 ani şi F.Eugen, în vârstă de 24 ani, toţi din municipiul Turnu Severin, se ocupă de falsificarea (clonarea) cărţilor de credit în scopul sustragerii unor sume mari de bani din bancomatele unor societăţi bancare .Deşi niciunul din membrii grupului nu avea un loc de muncă, poliţiştii de frontieră au observat că aceştia dispuneau permanent de sume mari de bani, peste posibilităţile lor financiare. De asemenea, cei cinci au mai atras în desfăşurarea activităţilor lor infracţionale şi alte persoane apropiate, membri de familie, pe care îi coordonau în sustragerea sumelor de bani din bancomate.Modul de operareDin cercetările efectuate de către poliţiştii de frontieră mehedinţeni, a rezultat că G. Jan este coordonatorul unui grup infracţional organizat, care avea ca mod de operare furtul de date electronice cu ajutorul unor dispozitive de copiat datele de pe carduri, copierea şi transferarea datelor electronice cu ajutorul unor programe de calculator pe alţi suporţi electronici clonaţi (blankuri) pe teritoriul Italiei, în regiunea Livorno. În urma investigaţiilor efectuate asupra acţiunilor infracţionale desfăşurate de cei cinci severineni, poliţiştii de frontieră au stabilit că membrii grupului infracţional aveau sarcini bine stabilite pentru ca activităţile infracţionale să se deruleze fără sincope. Astfel, dacă G. Jan era coordonatorul grupului şi se ocupa de cazarea membrilor grupului în Italia şi găsirea locurilor pretabile de instalare a dispozitivilor de citire a cardurilor (sau microcipurilor), M. Ionuţ intra şi rămânea pe timpul nopţii în supermarketuri sau benzinării şi plasa dispozitivul ( microcipurile) în interiorul cititorului de carduri ieşind fără a fura nimic şi fără a lăsa nicio urmă. Când magazinul se deschidea, cei cinci aşteptau într-o maşină din parcare, la mică distanţă de locul de unde erau montate microcipurile. Cu ajutorul unui laptop conectat prin bluetooth la microcipul implantat, membrii grupului infracţional primeau toate informaţiile despre cardurile cumpărătorilor. Toate informaţiile erau aduse în România fiind transferate de R. Viorel (specialistul IT) şi ceilalţi membri ai grupului infracţional pe carduri “virgine” cu ajutorul cărorara făceau extrageri de numerar la ATM-uri aparţinând unor bănci comerciale pe raza judeţelor Mehedinţi şi Timiş. Pentru a nu fi reperaţi de oamenii legii, T. Petre – şoferul grupului infracţional, schimba permanent traseele de deplasare, verificând în acest fel dacă sunt urmăriţi şi efectua permanent recunoaşteri în locurile unde se aflau dispuse bancomatele. Grupul infracţional avea şi un găzduitor, în municipiul Timişoara, în persoana lui F.Eugen, care avea şi sarcina de a stabili locurile cele mai pretabile de unde se puteau scoate bani în mod ilegal şi fără a fi reperaţi. Totodată, înainte de a-şi derula activităţile infracţionale, pentru a avea mai mult curaj, membrii grupului consumau droguri de risc( canabis). Bancomatele de la care urmau să sustragă în mod fraudulos sume de bani erau alese cu atenţie de către membrii grupului.Acestea erau dispuse în locuri cât mai puţin expuse aglomeraţiei pietonale şi unde nu exista personal pentru paza şi supravegherea acestora.Membrii grupului supravegheau de asemenea şi perioadele de timp când erau alimentate bancomatele cu sume de bani, pentru a avea certitudinea că pot extrage cât mai mult numerar. După ce verificau atent locul ca să nu fie observaţi, membrii grupului începeau acţiunea de devalizare a bancomatelor, acţiune care dura între 30 şi 40 de minute. FilajulSchimbul de informaţii permanent dintre poliţiştii de frontieră din cadrul Biroului de Cercetări Penale, Compartimentului de Combatere a Infracţionalităţii Tranfrontaliere al S.P.F. Turnu Severin şi ai BCCO Timişoara, sub directa coordonare a procurorului din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinţi, a dus la realizarea unui plan de acţiune comun, pentru documentarea activităţii infracţionale a acestora . Astfel, la sfârşitul lunii august, poliţiştii de frontieră severineni şi lucrători specializaţi din cadrul BCCO Timişoara i-au supravegheat îndeaproape pe C. Jan, R.Viorel, M.Ionuţ , T.Petre şi F. Eugen în timp ce-şi derulau acţiunile infracţionale pe raza municipiului Timişoara .În data de 29.08.2009, aceştia au extras ilegal cu ajutorul a 50 de carduri clonate din bancomatele unor societăţi comerciale bancare suma de 54800 lei . PercheziţiaÎn data de 15.09.2009, în baza unui plan de acţiune comun, poliţiştii de frontieră mehedinţeni, poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi şi jandarmii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mehedinţi au efectuat un număr de 15 percheziţii la domiciliile aparţinând tuturor membrilor grupului.În urma descinderilor, au fost ridicate suporţi de stocare a datelor, aparatură informatică, documente false, înscrisuri, acte de proprietate asupra unor bunuri imobile şi autoturisme de lux, care au legătură cu activitatea infracţională a membrilor grupului, toate acestea urmând a fi expertizate. PedeapsaFaţă de G. Jan, T.Petre şi F.Eugen, procurorul din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinţi, a dispus în ziua de 15.09.2009, măsura reţinerii pe o perioadă de 24 ore pentru constituirea unui grup infracţional organizat, săvârşirea infracţiunilor de deţinere de instrumente de plată electronice falsificate şi punerea în circulaţie a acestora, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fără consimţământul titularului şi accesul fără drept la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate, urmând a fi prezentaţi instanţei competente aparţinând Tribunalului Mehedinţi, cu propunere de arestare preventivă.Faţă de coordonatorii şi toţi membrii grupului infracţional se continuă cercetările pentru documentarea şi probarea întregii activităţi infracţionale, în vederea tragerii la răspundere penală.Daca vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă o pedeapsă cu închisoarea, cuprinsă între 3 şi 12 ani. Imagini video – disponibile pe site-ul www.politiadefrontiera.roPoliţia de Frontieră – Serviciul Presă şi Comunicare