Grupare infracţională organizată, specializată în infracţiuni informatice, destructurată

În această dimineaţă, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi procurorii D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală desfăşoară 32 de percheziţii domiciliare în vederea destructurării unei grupări infracţionale organizate, specializată în infracţiuni informatice. Concomitent, se desfăşoară câte o percheziţie în Italia şi Germania. În urma investigaţiilor desfăşurate din luna februarie 2010 şi până în prezent, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, sub coordonarea procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, au reuşit destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în fraude cu carduri bancare şi infracţiuni informatice tip phishing şi înşelăciuni prin intermediul internetului.În cauză, s-a beneficiat de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale – I.G.P.R., Serviciului Secret din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, autorităţilor din Ungaria, Bulgaria, Germania, Italia, Olanda, Franţa şi colaborarea Companiei Ebay.Astfel, procedându-se la valorificarea informaţiilor deţinute şi urmare a cercetărilor efectuate în cauză, s-a stabilit că grupul infracţional era format din 29 de persoane, domiciliate în Municipiul Bucureşti, Judeţele Braşov, Prahova, Olt, Constanţa, precum şi în Italia şi Germania.Din cercetările efectuate în cauză, a rezultat faptul că membrii grupului infracţional confecţionau şi comercializau echipamente de skimming. De asemenea, montau astfel de dispozitive pe bancomate ale unor unităţi bancare din Germania, Italia şi Olanda, activitate urmată de retrageri frauduloase de numerar cu clone ale cardurilor bancare compromise.Sunt suspectaţi de lansarea de atacuri de tip „phishing”, împotriva clienţilor şi utilizatorilor legitimi ai unui serviciu rapid de plată on-line, în vederea obţinerii frauduloase atât a datelor de autentificare, cât şi a datelor confidenţiale privind cardurile bancare ataşate respectivelor conturi compromise.Totodată, confecţionau instrumente de plată electronică care imitau din punct de vedere al aspectului cardurile bancare autentice pe care le utilizau cu prilejul efectuării de cumpărături la POS-urile unor comercianţi din afara ţării (Bulgaria, Olanda, Belgia). Cei în cauză sunt suspectaţi şi de fraude şi înşelăciuni derulate prin internet cu ocazia vânzărilor de bunuri fictive către diverşi cumpărători, utilizatori ai platformei de profil Ebay. Membrii grupării procedau la postarea pe site-urile de comerţ electronic de anunţuri de vânzare având ca obiect în principal bijuterii şi ceasuri de mână de valori mari şi purtând însemnele unor mărci notorii, bunuri fictive pe care în realitate nu le deţineau. Plata preţului bunului licitat se făcea de la cumpărător la vânzător/licitator, prin intermediul unei platforme de plăţi on-line. Pentru a intra în posesia sumelor de bani virate de persoanele înşelate, suspecţii ataşau conturilor platformei de plăţi conturi bancare deschise în Ungaria prin folosirea unor cărţi de identitate falsificate.Prejudiciul creat prin cele patru moduri de operare mai sus descrise se ridică la aproximativ 1.000.000 Euro, urmând ca valoarea acestuia să fie stabilită cu exactitate în urma definitivării cercetărilor.La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi conduse 40 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale în cauză.Împotriva membrilor grupării infracţionale a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni:- iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate- sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 323 C. pen. – fabricarea şi deţinerea de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, privind comerţul electronic, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.- falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 – punerea în circulaţie de instrumente de plată electronică falsificate, prevăzută de art. 24 alin. 1, 2 din Legea nr. 365/2002 – fals informatic, prevăzut de art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.- fraudă informatică, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.- deţinerea, fără drept, de parole/coduri de acces, prevăzută de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003- efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. 3 din Legea nr. 365/2002, cu ref. la art. art. 1 pct. 11 şi cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (fapte descrise la pct. 3 şi 4 ordonanţă), toate infracţiunile cu aplic. art. 33 lit. a şi b C.p.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice