Infracţiunile economice, în atenţia poliţiei române

În ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au continuat acţiunile pentru protejarea mediului de afaceri împotriva ilegalităţilor economice.În perioada 13 – 19 noiembrie a.c., poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au constatat 127 de infracţiuni economice, de comiterea cărora sunt bănuite 97 de persoane.Poliţiştii au constatat 13 infracţiuni de evaziune fiscală, 3 de contrabandă, 15 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, 12 delapidări, 22 înşelăciuni, 22 uzuri de fals, 2 fapte de fals material în înscrisuri oficiale, 6 de abuz în serviciu, 10 falsuri sub semnătură privată şi 3 fapte la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.De asemenea, poliţiştii au constatat câte o faptă la Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și de luare de mită, 5 de fals intelectual, 5 la legea 656/2003 privind spălarea banilor, 4 de dare de mită și 3 alte fapte.Exemplu:La data de 17 noiembrie a.c., polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală și Criminalistică, au efectuat 59 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti și a judeţelor Argeş, Brăila, Cluj, Constanţa, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Vâlcea, Vrancea şi Tulcea. Perchezițiile au fost efectuate la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum și la domiciliile şi locuinţele unor persoane fizice bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații.La acţiune au participat și polițiști ai Direcţiei de Investigaţii Criminale, Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale – I.G.P.R, polițiști din cadrul inspectoratelor de poliţie ale județelor Argeş, Brăila, Cluj, Constanţa, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Vâlcea, Vrancea şi Tulcea.Cercetările au fost făcute cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi fals în declaraţii în formă continuată, comise în legatura cu activitatea de reciclare a deşeurilor de ambalaje reglementată de Directiva 94/62/CE/1998 a Parlamentului European şi a Consiliului.Potrivit Directivei statele membre sunt obligate să ia măsuri pentru a preveni producerea deşeurilor de ambalaje, să stabilească sisteme de returnare, colectare şi recuperare a deşeurilor şi să elaboreze sisteme de informaţii (baze de date) privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje care să permită monitorizarea punerii în aplicare a obiectivelor acesteia.În urma cerecetărilor, s-a stabilit că, în perioada 2012-2014, reprezentanţii operatorilor licenţiaţi și reprezentanţii unor societăţi cu care acești operatori licenţiaţi ar fi încheiat contracte de prestări servicii, ar fi evidenţiat în actele contabile şi în alte documente legale operaţiuni fictive, care ar fi denaturat realitatea îndeplinirii acestor obligaţii.Înregistrarea și declararea acestor operațiuni ar fi facilitat operatorilor licenţiaţi obţinererea vizei anuale necesare funcționării acestora și ar fi condus la sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale.De asemenea, s-a stabilit că ar fi fost evidențiate operațiuni fictive de reciclare a aproximativ 120.000 de tone de deșeuri de ambalaje, pentru care obligațiile fiscale sunt de peste 54.000.000 de euro.De asemenea, la acțiune au participat și lucrători ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală.În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii. Centrul de Informare și Relaţii Publice-I.G.P.R.