Operatiunea „ŞACALII”

Poliţiştii din Bihor au destructurat o reţea de criminalitate organizată specializată în înşelăciuni prin case de schimb valutar. Prin folosirea de panouri înşelătoare cu afişarea cursului de schimb pentru cumpărarea cecurilor de călătorie sau a bancnotelor uzate suspecţii au înşelat peste 230 de persoane cu sume cuprinse între 100 şi 12.000 de lei. Luni, 10 mai a.c., poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, sub coordonarea procurorului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea, i-au reţinut pe P.A., de 37 de ani, din Bucureşti, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Municipiul Bucureşti, având ca obiect de activitate schimbul valutar şi pe I.D.C., de 25 de ani, din judeţul Ialomiţa, angajat al aceleiaşi societăţi. Cei doi sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi iniţierea, constituirea sau aderarea la un grup de crimă organizată în vederea săvârşirii de infracţiuni, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 215, alin. 2,3 şi 5 din Codul Penal, respectiv de art. 8 din Legea nr. 39/2003.Cei doi sunt suspectaţi că, în perioada 2008 – 2009, au stabilit un mod de lucru prin care să inducă în eroare persoanele care apelau la serviciile societăţii comerciale în cauză pentru a efectua operaţiuni de schimb valutar. Astfel, aceştia sunt acuzaţi că după ce au deschis în Municipiul Oradea şapte case de schimb valutar ca puncte de lucru ale societăţii, au procedat la selectarea şi instruirea persoanelor care urmau a fi angajate ca şi casier, fiind alese doar cele dispuse să lucreze după o metodă prestabilită. Pentru inducerea în eroare a celor care apelează la serviciile caselor de schimb în cauză, aceştia foloseau diferite panouri înşelătoare de afişare a ofertei de preţuri, amplasate într-un loc vizibil la intrarea în casele de schimb. Ca urmare a acestui mod de afişaj, clienţii au fost induşi în eroare, observând cu prioritate, atunci când vindeau valută, cursul pentru cumpărarea cecurilor de călătorie sau pentru bancnotele uzate, care era mult mai mare decât cursul practicat la alte case schimb valutar, fără a observa menţiunea din partea de jos a panoului, referitoare la cursul efectiv de schimb al valutelor.Modalitatea de realizare a panoului cu oferte era concepută astfel încât să pară identică cu a altor case de schimb care îşi desfăşurau activitatea în mod legal, inducând în eroare orice persoană, indiferent de pregătirea acesteia.De asemenea, clientului i se dădea să semneze un formular de acceptare a schimbului valutar, dar în aşa fel încât să nu aibă posibilitatea să-l citească, deoarece casierul i-l întinde prin sertarul de la ghişeu, astfel încât să treacă doar un colţ pentru semnătură, restul formularului fiind acoperit de palma casierului. Clientul semna având încredere în preţul pe care îl văzuse afişat şi pe care i-l confirmase verbal angajatul de la ghişeu. Abia după efectuarea schimbului, clienţii observau că au fost înşelaţi de către casier, iar în momentul în care solicitau anularea tranzacţiei şi restituirea banilor, erau refuzaţi, cu motivaţia că semnaseră acel accept de schimb valutar. Majoritatea persoanelor astfel înşelate declară că au fost bruscate de angajaţii caselor de schimb şi scoase afară din incintă de către personalul de pază, dacă continuau să îşi susţină punctul de vedere.Din cercetările efectuate rezultă că, în cursul anului 2009, după intervenţia fermă a ofiţerilor orădeni de crimă organizată sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea, reprezentanţii legali ai societăţii au găsit noi metode de inducere în eroare a clienţilor.Anchetatorii au stabilit că, până în prezent, în judeţul Bihor au fost induse în eroare peste 230 de persoane, înşelate în acest mod cu sume cuprinse între 100 şi 12.000 lei. Prejudiciul actual se ridică la peste 260.000 lei.Începând cu anul 2008, poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, sub coordonarea procurorului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au făcut demersuri la Banca Naţională a României şi la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în vederea retragerii autorizaţiei de funcţionare a societăţii comerciale în cauză, activitatea acesteia fiind suspendată pe o perioadă de 90 de zile, pentru nereguli găsite în modul de afişare a cursurilor de schimb valutar. De asemenea, în urma demersurilor făcute la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în cursul anului 2009 a fost emis un ordin care a intrat în vigoare începând cu luna ianuarie 2010 şi reglementează în mod explicit modalitatea de afişaj a cursurilor de schimb pe panouri, precum şi faptul că, dacă clienţii au nemulţumiri cu privire la cursul de schimb afişat şi suma de bani primită, au dreptul să solicite, în termen de 48 de ore, restituirea integrală a sumelor de bani.Ulterior, la un interval scurt de timp, aceştia au reluat activitatea infracţională în patru din punctele de lucru din Oradea, dar pe o altă societate, cu acelaşi administrator şi aceiaşi angajaţi, folosindu-se metode identice de inducere în eroare a clienţilor. Prejudiciul cauzat astfel este de peste 29.000 lei.În cauză sunt cercetate alte 16 persoane, membri ai grupului infracţional, care aveau diverse atribuţiuni în cadrul firmelor administrate de bucureşteanul P.A..În cursul zilei de luni, 10 mai a.c., cei doi suspecţi au fost reţinuţi de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, sub coordonarea procurorului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea şi prezentaţi la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă, sub aspectul comiterii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi iniţierea, constituirea sau aderarea la un grup de crimă organizată în vederea săvârşirii de infracţiuni, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 215, alin. 2,3 şi 5 din Codul Penal, respectiv de art. 8 din Legea nr. 39/2003. Magistraţii au emis faţă de aceştia mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile, aceştia fiind încarceraţi în Arestul I.P.J. Bihor.Cercetările în cauză continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a suspecţilor. În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor aparţinând suspecţilor, în vederea recuperării prejudiciului cauzat. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă pedepse privative de libertate cuprinse între 3 şi 20 de ani.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-IGPR