Percheziții de amploare la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii DIICOT au destructurat o grupare specializată în evaziune fiscală și spălare de bani. În acest sens, în această dimineață, sunt puse în executare 167 de autorizații de percheziții domiciliare în 14 județe și în municipiul București.La data de 27 mai a.c., polițiștii B.C.C.O. Suceava, sub coordonarea procurorilor DIICOT- S.T. Suceava, desfășoară o amplă acțiune, fiind în derulare 167 de percheziții domiciliare pe raza municipiului București (1) și a județelor Suceava (74), Botoșani (14), Bacău (1), Dâmbovița (11), Neamț (4), Timiș (3), Vrancea (1), Brașov (27), Mureș (1), Galați (2), Vâlcea (1), Ilfov (1), Iași (24), Olt (2). De asemenea, urmează a fi puse în executare 110 mandate de aducere.La acțiune participă și polițiști din cadrul B.C.C.O. București, B.C.C.O Bacău, B.C.C.O Timișoara, B.C.C.O Brașov, BCCO Ploiești, BCCO Galați, BCCO Pitești, BCCO Iași, BCCO Mureș, I.P.J. Suceava – S.A.S, IPJ Suceava-SAS, IPJ Botoșani – SAS și jandarmi din cadrul I.J.J. Suceava, IJJ Botoșani și Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău. În total, în acțiune, sunt angrenați peste 415 polițiști și peste 350 de jandarmi.Pe parcursul cercetărilor s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale – I.G.P.R., S.R.I. și D.I.P.I.. Persoanele pe numele cărora au fost emise mandatele de aducere urmează a fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Suceava în vederea audierilor și dispunerii unor eventuale măsuri preventive.În fapt, începând cu luna iunie 2012, polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalitătii Organizate Suceava, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, efectuează cercetări față de 118 persoane fizice și 39 de persoane juridice, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de inițiere, constituire, sprijinire și aderare a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Din investigații a reieșit faptul că, pe raza județului Suceava s-a constituit un grup infracțional organizat cu ramificații pe aproape întreg teritoriul țării, având drept scop sustragerea de plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului prin înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi care nu au la baza operaţiuni reale ori evidențierea altor operaţiuni fictive având ca rezultat diminuarea bazei impozabile și însușirea în mod ilegal a sumelor de bani provenite din aceste activități. Principalii exponenți ai grupului infracțional ar fi șase tineri din județul Suceava, respectiv S.M., de 20 ani, S.C., de 20 ani, S.M, de 21 ani, G.C.C., de 25 ani, C.A.I., de 24 ani şi C.D.M. de 22 ani.În urma verificărilor și investigațiilor efectuate a rezultat faptul că, la grupul infracțional menționat mai sus ar fi aderat și L. N., de 42 ani, din oraşul Bucecea, județul Botoșani, care cu ajutorul lui A.N., de 32 ani din Bacău, ar fi preluat societăți comerciale atât de pe raza județului Suceava, cât şi din țară, ultimul fiind desemnat asociat şi administrator al societăților comerciale preluate.Ulterior, aceste societăți comerciale ar fi fost puse la dispoziția lui S.M, liderul grupului infracțional organizat, care le-ar fi introdus într-un circuit financiar fraudulos în sensul că, în numele acestor societăți comerciale, care efectuau operațiuni în principal, cu materiale de construcții, s-ar fi emis facturi fiscale fictive având ca beneficiari diverse firme din județele Suceava, Botoșani, Bacău, Dâmbovița, Neamț, Timiș, Vrancea, Brașov, Mureș, Galați, Vâlcea, Ilfov, Iași, Olt şi a municipiului Bucureşti, societăți care, în baza facturilor menționate mai sus, ar fi colectat TVA – ul aferent tranzacţiilor fictive şi şi-ar fi diminuat profitul obținut în urma activității comerciale desfășurate. Astfel, prin activităţile infracţionale desfăşurate de membrii grupului infracţional, bugetul consolidat al statului ar fi fost grav prejudiciat, prin neachitarea TVA-ului de plată şi a impozitului pe profit, unele din aceste societăți beneficiind chiar de rambursări ilegale de TVA de la bugetul de stat. Membrii grupului sunt suspectați că intrau în contact direct cu administratori de societăți comerciale interesați în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăților comerciale pe care le dețineau sau le controlau, efectuau vânzări fictive de bunuri către aceste societăți comerciale “recrutate”, fiind emise facturi fictive pentru marfa inexistentă în realitate pe care societățile beneficiare le introduceau în contabilitate. Pentru a se da o legitimitate şi o aparență de legalitate tranzacțiilor comerciale efectuate, membrii grupării ar fi oferit administratorilor societăților comerciale “recrutate” sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii “livrate” pentru ca aceștia să facă viramente bancare către societățile emitente ale facturilor fiscale fictive. Ulterior, membrii grupului infracțional organizat sunt bănuiți că retrăgeau aceste sume de bani beneficiind din partea societăților comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cotă parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat.După o perioadă în care firmele controlate de membrii grupului nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat şi impozitul pe profit aferent acestor tranzacții, aceștia ar fi cesiont societățile comerciale în cauză, firme care după câteva luni intrau în faliment.Astfel, se bănuiește că transferurile succesive de bani, efectuate din conturile societăţilor “recrutate” prin conturile societăților controlate de membrii grupului infracţional organizat, au avut ca scop spălarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscală pentru ca în final, sumele iniţiale să se întoarcă la beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operaţiunilor efectuate şi comisioanele plătite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activităţi infracţionale.Prejudiciul adus bugetului de stat, estimat doar până în această fază a cercetărilor, ar fi de 9.800.000 euro, însă urmează a fi calculat și completat în urma verificărilor financiar contabile ce se vor efectua în cauză.În urma probatoriului administrat, în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale față de 118 persoane fizice și 39 de persoane juridice, suspectate de comiterea infracțiunilor mai sus menționate. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale, identificării și tragerii la răspundere penală a tuturor participanților.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice