Percheziţii în Bucureşti

Poliţişti şi procurori, împreună cu jandarmi, au efectuat nouă percheziţii la domiciliile suspecţilor. Au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri utilizate de membri grupării în activitatea infracţională, contracte de credit, formulare în alb ale unor adeverinţe de venit ori pentru indemnizaţii pentru creşterea copilului. 8 persoane au fost conduse la audieri. Poliţişti ai Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R., sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală, efectuează cercetări faţă de membrii unei grupări infracţionale organizate, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, spălare de bani şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup. Din investigaţii a reieşit că suspecţii, organizaţi într-un grup infracţional, au indus în eroare funcţionari bancari şi au obţinut credite în baza unor documente falsificate. În realitate, niciuna dintre persoanele care au luat credite sau au încercat să obţină un credit nu erau angajate ale societăţilor comerciale în numele cărora au fost emise documentele privind veniturile realizate. De asemenea, membrii grupării au acordat indemnizaţii pentru creşterea copilului, prin întocmirea de documente fictive de angajare, în realitate persoanele beneficiare nefiind angajate în câmpul muncii şi nerespectând criteriile legale de acordare. Prin activităţile infracţionale, suspecţii ar fi obţinut credite în cuantum de 485.540 de lei, 219.126 franci elveţieni şi 497.390 de euro. În scopul probării activităţii infracţionale derulate de membrii reţelei şi a identificării tuturor persoanelor implicate, la data de 17 februarie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, au desfăşurat, în baza autorizaţiilor de percheziţie emise de Tribunalul Bucureşti, precum şi a ordonanţelor de delegare emise de D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, 9 percheziţii domiciliare în Capitală. Totodată, au fost puse în executare 8 mandate de aducere. Urmare a activităţilor desfăşurate în cursul zilei de astăzi, la locuinţele percheziţionate au fost găsite şi ridicate înscrisuri utilizate de membrii grupării în activitatea infracţională (acte ale unor societăţi comerciale, contracte de credit, formulare în alb ale unor adeverinţe de venit ori pentru indemnizaţii pentru creşterea copilului etc.). În cauză, cercetările sunt continuate.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice