La data de 26 septembrie 2024, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară și 2 ordonanțe de ridicare de înscrisuri, în județul Brașov, în vederea completării probatoriului vizând săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave, într-un dosar penal, aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.
Activitatea a avut drept scop descoperirea și ridicarea de obiecte si înscrisuri de evidență contabilă și medii de stocare vizând activitatea unei persoane juridice, care, în perioada 2018 – prezent, ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli constând în achiziții fictive de bunuri și prestări de servicii (consultantă, marketing) în legătură cu comercializarea de utilaje forestiere sau pentru prelucrarea lemnului, fiind cauzat, prin acestea, un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 4.000.000 de lei.
De asemenea, conducerea persoanei juridice și-ar fi însușit, în mod ilegal, din patrimoniul societății, aproximativ 19.000.000 de lei, reprezentând plățile aferente achizițiilor fictive, respectiv plata mai multor contracte de sponsorizare încheiate cu o asociație controlată de persoane din anturaj.
În urma efectuării perchezițiilor, au fost ridicate, în vederea cercetărilor, mai multe medii de stocare și documente financiar-contabile, iar, în urma probatoriului administrat, în cursul zilei de astăzi, față de 5 persoane s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale.
Ulterior, persoanelor cercetate li s-au adus la cunoștință drepturile și obligațiile procesuale, precum și acuzațiile formulate împotriva lor, iar, la finalizarea cercetărilor, vor fi dispuse măsurile legale.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Poliției municipiului Brașov, Serviciului Criminalistic și Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov.
Persoană de contact: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brașov – agent șef principal de poliție Daniel Zontea – 0758226749.
