Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Mehedinţi şi procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare infracţională ai cărei membri sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. La data de 3 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinţi au efectuat 22 de percheziţii domiciliare pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor din cadrul B.C.C.O. Craiova, S.C.C.O. Gorj, B.C.C.O. Timişoara, I.P.J. Mehedinţi, precum şi a jandarmilor. Percheziţiile au fost efectuate pe raza judeţelor Mehedinţi, Gorj şi Timiş şi au fost puse în executare 22 de mandate de aducere, emise de procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinţi.În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că, în perioada 2009 – 2013, membrii grupului infracţional organizat ar fi efectuat livrări nereale de mărfuri către mai multe firme, având sediile sociale în judeţele Mehedinţi, Gorj şi Timiş, reducând artificial profiturile, prin diminuarea masei impozabile.Astfel s-a creat un prejudiciu de aproape 6.000.000 de lei, constând în T.V.A. şi impozit pe profit, deduse în mod nelegal.Totodată, în urma cercetărilor a mai rezultat faptul că, o parte dintre membrii grupării au identificat agenţi economici interesaţi să-şi diminueze ilegal baza impozabilă prin înregistrări în documentele contabile a unor operaţiuni comerciale fictive. Astfel, prin firme controlate de către ei, prin persoane interpuse, ar fi fost emise facturi aferente operaţiunilor fictive, derulate cu societăţile comerciale respective.Grupul infracţional organizat ar fi furnizat facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 3 şi 10% din valoarea înscrisă pe acestea, iar contravaloarea lor era achitată în principal prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente, dar şi cu chitanţe de plată în numerar.În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani. Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al DIPI.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice