Percheziții la persoane cercetate pentru evaziune fiscală

 

Astăzi, 6 noiembrie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județul Ilfov, la locuințele unor persoane cercetate într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În același timp, vor fi puse în aplicare 7 mandate de aducere emise pe numele persoanelor cercetate, care vor fi conduse la sediul unității de poliție în vederea aducerii la cunoștință a faptelor pentru care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și audierii acestora, pentru clarificarea situației de fapt.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2018 – 2020, administratorii de fapt/de drept a 6 societăți comerciale din municipiul București și județul Ilfov, ce au ca obiect de activitate lucrări de construcții și activități de servicii privind sistemele de securizare, ar fi dispus înregistrarea în documentele contabile ale societăților a unor achiziții fictive în valoare de aproximativ 14 milioane de lei de la societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 2,6 milioane de lei.

Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din Poliția Română.

Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Aproape 32.000 de verificări efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, citește mai mult aici

15 persoane salvate în ultimele 24 de ore, detalii aici

Efectivele MAI au prins în flagrant 129 de autori de infracțiuni într-o singură zi, detalii aici

Mesajele transmise de Comisarul European pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, si de Ambasadorul Odor Balint, Reprezentant permanent al Ungariei la Uniunea Europeană ca urmare a deciziei din COREPER privind accederea României în Spațiul Schengen cu frontierele terestre începând cu 1 ianuarie 2025, detalii aici

Întrevederea ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu delegația Frontex condusă de Hans Leijtens, director executiv al Agenției. Detalii aici

Sari la conținut