Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală

Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. a coordonat o acţiune în 5 judeţe şi municipiul Bucureşti. Au fost efectuate 35 de percheziţii la domiciliile şi imobilele mai multor suspecţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei, prin evaziune fiscală. Luni, 30 septembrie a.c., au fost efectuate 35 de percheziţii în judeţele Bihor, Timiş, Dolj, Argeş, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar aflat în instrumentarea poliţiştilor din cadrul Serviciului Investigare a Fraudelor Bihor şi procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, la domiciliile şi imobilele a 15 persoane fizice şi ale 20 de persoane juridice, suspectate de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în domeniul achiziţiilor intracomunitare de ulei şi zahăr.La acţiune au participat, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., peste 150 de poliţişti de la formaţiunile de investigare a fraudelor şi investigaţii criminale din cadrul I.P.J. Bihor, I.P.J. Timiş, I.P.J. Dolj şi I.P.J. Ilfov. În urma cercetărilor efectuate în cauză, patru persoane, cu vârste cuprinse între 29 şi 39 de ani, sunt suspectate că ar fi coordonat gruparea infracţională, care acţiona pe raza judeţelor Bihor, Timiş, Argeş, Dolj, Ilfov şi a municipiului Bucureşti.Cei patru sunt suspectaţi că, în perioada 2011 – 2013, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale cu sediul în mai multe judeţe din România, ar fi efectuat achiziţii intracomunitare de mărfuri de la diverse firme din Ungaria, în urma cărora ar fi întocmit documente justificative false de livrare, prin care erau simulate operaţiuni fictive, respectiv livrări intracomunitare de produse agroalimentare, efectuate către firme din Ungaria, Bulgaria şi Belgia. Mărfurile erau, în realitate, valorificate pe teritoriul României.De asemenea, cele patru persoane sunt suspectate că ar fi achiziţionat mărfuri de pe teritoriul naţional şi, ulterior, ar fi simulat livrări intracomunitare către firme fantomă maghiare şi de la acestea către firme fantomă româneşti, de unde marfa era valorificată tot către destinatarii finali din România.Ambele modalităţi erau folosite de suspecţi pentru a eluda plata T.V.A. – ului datorat bugetului consolidat al statului.În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii de investigare a fraudelor au ridicat, în vederea cercetărilor, documentele contabile ale firmelor implicate, sisteme de calcul, laptop-uri, ştampile, token-uri şi carduri bancare.Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat se ridică până în prezent la aproximativ 7 milioane lei.După finalizarea percheziţiilor, suspecţii vor fi conduşi la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor pentru audieri, cercetările urmând a fi extinse şi faţă de ceilalţi membri ai grupării.În cauză, s-a beneficiat de suportul tehnic şi informativ al specialiştilor S.R.I..I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice