Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanţa, efectuează, astăzi, opt percheziţii la locuinţele mai multor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la mai multe sedii de societăţi comerciale din Constanţa. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 1 milion de euro.Poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa au documentat activitatea infracţională a unui grup infracţional organizat, constituit din şapte persoane, specializat în săvârşirea de infracţiuni din sfera macro-criminalităţii economico – financiare.Pentru probarea activităţii infracţionale, poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează, astăzi, opt percheziţii la locuinţele suspecţilor şi la sediile unor firme din Constanţa. Din cercetările efectuate în cauză se conturează suspiciunea rezonabilă că persoanele cercetate ar fi obţinut importante beneficii financiare ilicite, prin efectuarea de operaţiuni comerciale şi financiar-contabile fictive.În fapt, membrii grupării, cetăţeni români, turci şi moldoveni, sunt suspectaţi că ar fi înregistrat în evidenţele contabile a patru societăţi comerciale pe care le controlau, vânzări succesive de utilaje industriale, atestând, în mod fictiv, exportul acestora în Republica Moldova şi solicitând rambursarea TVA-ului aferent acestor operaţiuni.Sumele de bani rezultate din operaţiunile fictive ajungeau în conturile unei societăţi comerciale intermediare controlate de către suspecţi şi erau retrase în numerar de către membrii grupării.Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 1.000.000 de euro.Pe numele a şapte suspecţi au fost emise mandate de aducere, urmând să fie conduşi la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa pentru audieri şi luarea măsurilor legale ce se impun.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice