Percheziţii la suspecţi de înşelăciuni în dauna unor societăţi de leasing

Inspectoratul General al Poliţiei Române şi procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, au efectuat la data de 19 februarie a.c., 33 de percheziţii domiciliare în cinci judeţe şi în Bucureşti, la suspecţi de înşelăciuni în dauna unor societăţi de leasing. La data de 20 februarie a.c., opt suspecţi au fost prezentaţi Tribunalului Vâlcea, care a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile.La acţiunea desfăşurată, în judeţele Timiş, Arad, Argeş, Vâlcea, Giurgiu şi în municipiul Bucureşti, au participat poliţişti din cadrul I.G.P.R.- Direcţia de Investigaţii Criminale şi Direcţia de Investigare a Fraudelor, S.I.A.S. şi a Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Timiş, Arad, Argeş, Vâlcea şi Giurgiu. Suportul operativ al acţiunii a fost asigurat de către D.I.P.I. şi S.R.I..În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, înscisuri care probează activitatea infracţională a suspecţilor (contracte false de vânzare – cumpărare, acte auto şi alte documente aparţinând uneia din societăţile implicate).În cauză, la data de 14 februarie a.c., procurorii au dispus începerea urmăririi penale faţă 14 persoane, membri ai grupării, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, şi fals material în înscrisuri sub semnătură privată. De asemenea, a fost extinsă urmărirea penală faţă de alte două persoane, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului, în formă continuată.Membri grupării sunt suspectați că, în perioada februarie 2012 – iulie 2012, prin încheierea unor contracte de leasing financiar sau operaţional, în numele unei societăţi comerciale, au indus în eroare mai multe societăţi de profil, determinându-le să le remită 38 de autovehicule.Suspecţii nu au achitat contravaloarea ratelor de leasing pentru autovehicule, acestea fiind transportate imediat după tranzacţionare în Germania, fiind valorificate, cu ajutorul unor cărţi de indentitate ale vehiculului false, pe teritoriul mai multor state membre U.E. Din cercetările efectuate în cauză, s-a stabilit că în activitatea infracţională au fost implicaţi membri grupării, care se foloseau de un cetăţean străin ca persoană interpusă, drept paravan, pentru a masca activitatea infracţională a acestora.Acesta nu cunoştea limba română şi nu avea contact direct cu angajaţii societăţii prin intermediul căreia s-au derulat activităţile infracţionale, fiind folosit doar cu scopul perfectării actelor încheierii cu celelalte persoane juridice şi pentru a evita tragerea la răspundere penală a celor implicaţi.În realitate, unicul scop al achiziţionării autovehiculelor de la societăţile de leasing a fost acela de a dispune pe nedrept de bunuri, sens în care nu s-a achitat nicio rată aferentă contractelor de leasing, iar autovehiculele au fost transportate în Germania imediat după preluarea acestora de la furnizor. Mai mult, s-a stabilit că în societatea incriminată a fost adusă o persoană, de doi dintre membri grupării, ce avea calitatea de contabil, cu scopul de a-i ajuta cu privire la întocmirea unor documente contabile care atestau în fals bonitatea societăţii şi cifra mare de afaceri a acesteia.La data de 20 februarie a.c., opt suspecţi au fost prezentaţi Tribunalului Vâlcea, care a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile.Pentru alţi cinci suspecţi, s-a înaintat instanţei de judecată propunerea de arestare preventivă în lipsă, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în forma autoratului sau a complicităţii.Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională a fost estimat la 359.731 de euro şi 2.337.907de lei.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice