Percheziții pentru destructurarea unei grupări infracționale internaționale

La această oră, 100 de poliţişti efectuează o acțiune pentru destructurarea unei grupări infracționale internaționale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul importului şi comercializării de îmbrăcăminte şi încălţăminte. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională a fost estimat, până în prezent, la 3.000.000 de euro.La data de 7 aprilie a.c., polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, efectuează o acțiune care vizează destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul importului şi comercializării de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.Activitățile se desfășoară în cadrului unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Jusiţie. Sunt efectuate 9 percheziţii domiciliare pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.La acţiune participă circa 100 de polițiști din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Poliţiei Române, respectiv polițiști de investigare a criminalităţii economice, specialiști criminaliști și luptători S.I.A.S.. În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în circuitul infracţional ar fi implicate 64 societăţi comerciale româneşti care ar fi emis facturi false în vederea ascunderii veniturilor provenite din vânzarea de marfă ce provenea din operaţiuni de import subevaluat. Activităţile infracţionale s-au derulat în perioada 2013-2015, existând indicii că faptele ilicite ar fi fost săvârşite de mai multe societăţi comerciale cu obiect de activitate similar, grupul infracţional fiind coordonat de un cetătean chinez.Cercetările au mai stabilit că, pentru săvârşirea faptelor ar fi fost folosite documente justificative false, emise de societăţi comerciale de tip fantomă sau a căror identitate a fost clonată şi care au fost puse la dispoziţie, contra cost. Aceste date erau furnizate de un grup de persoane care facilita săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală mai multor societăţi comerciale din marile complexuri comerciale en-gross din Bucureşti şi Ilfov. Sumele de bani provenite din infracţiunile de evaziune fiscală ar fi fost ulterior transferate în China, prin intermediul unui alt cetăţean chinez, folosind un circuit de operaţiuni fictive.Prejudiciul estimat a fi fost produs prin activitatea infracțională este de aproximativ 3.000.000 de euro.De asemenea, la acţiune participă specialişti din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă. Centrul de Informare și Relaţii Publice – I.G.P.R.