Poliția Română, prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, a efectuat controale, verificări și investigații ample pentru combaterea ilegalităților economico-financiare în perioada ianuarie – martie 2024.
Astfel, structurile de investigare a criminalității economice din țară au desfășurat 78 de acțiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracționale și probarea activității infracționale, în dosare penale complexe. În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 1.226 de percheziții domiciliare și au fost puse în aplicare 323 de mandate de aducere.
De asemenea, au fost sesizate 12.650 de infracțiuni și cercetate 2.957 de persoane, pentru infracțiuni de natură economico – financiară, pentru 166 dintre acestea fiind dispuse măsuri preventive (36 de arestare preventivă, 8 de arest la domiciliu, 95 de control judiciar, 27 de rețineri).
Pentru alte nereguli, polițiștii au aplicat 1.576 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 7.800.000 de lei.
În domeniul combaterii EVAZIUNII FISCALE:
Au fost efectuate cercetări în 9.955 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 409 ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 35 de persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 126.000.000 de lei.
În domeniul combaterii ÎNŞELĂCIUNILOR:
Au fost efectuate cercetări în 8.590 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 292 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 45 de persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 37.000.000 de lei.
În domeniul combaterii CONTRABANDEI:
Au fost efectuate cercetări în 968 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 123 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 31 de persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 2.100.000 de lei.
În acest domeniu, în perioada ianuarie – martie 2024 au fost înregistrate, la nivelul Poliției Române, 120 de dosare penale, în care sunt cercetate 192 de persoane.
Ca urmare a activităților efectuate, au fost capturate aproape 4.400.000 de țigarete și 3,7 tone de tutun, fiind aplicate 285 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 2.015.600 de lei.
În domeniul protejării drepturilor de PROPRIETATE INTELECTUALĂ:
Au fost efectuate cercetări în 3.624 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 50 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități au fost dispuse măsuri preventive față de 3 persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare totală de peste 5.700.000 de lei.
În vederea combaterii neregulilor ce se comit în domeniul ACHIZIŢIILOR PUBLICE:
Au fost efectuate cercetări în 1.012 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 205 ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 12 persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii de peste 2.800.000 de lei.
În domeniul combaterii SPĂLĂRII BANILOR:
Au fost efectuate cercetări în 980 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 79 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 3 persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii de peste 11.000.000 de lei.
