Peste 110 poliţişti bucureşteni au făcut percheziţii şi controale la mai multe societăţi comerciale

Miercuri, 12 decembrie a.c., peste 110 poliţişti bucureşteni, coordonaţi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au făcut patru percheziţii şi 45 de controale la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.În urma acestei acţiuni, poliţiştii Capitalei au reţinut patru persoane suspectate de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, au indisponibilizat mărfuri în valoare de peste 600.000 de lei şi au ridicat în vederea confiscării aproximativ 30.000 de lei.Din datele obţinute de poliţiştii bucureşteni a rezultat faptul că administratorii societăţilor comerciale vizate nu ar fi deţinut documente de provenienţă pentru mărfurile pe care le comercializau. Mai mult, urmărind diminuarea masivă a t.v.a.-ului şi a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitate documente care ar aparţine unor firme fantomă.Poliţia Capitalei a identificat în urma activităţilor efectuate 45 de puncte de lucru şi depozite aparţinând societăţilor comerciale verificate, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, şi alte opt puncte de lucru în Buzău, Focşani, Craiova, Târgovişte şi Urziceni.În urma acţiunii, poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au descoperit că una dintre societăţile comerciale verificate efectua achiziţii intracomunitare cu mărfuri (îmbracăminte şi încălţăminte) fără să declare toate tranzacţiile, diminuând astfel taxele şi impozitele datorate la bugetul de stat.În urma pecheziţiilor şi controalelor efectuate, poliţiştii bucureşteni au indisponibilizat mărfuri în valoare de peste 600.000 de lei, pentru care nu au putut fi prezentate documente de provenienţă, şi au ridicat în vederea confiscării aproximativ 30.000 de lei, bani posibil proveniţi din vânzări fără documente.Totodată, de la unul dintre suspecţi a fost ridicate sumele de 150.000 de lei, 8.000 de dolari şi 200 de euro.Prejudiciul total este de peste 487.500 de lei.Cercetările sunt continuate de poliţiştii bucureşteni pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale, cu cei patru suspecţi în stare de reţinere, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, urmând a fi prezentaţi organelor competente pentru a propune arestarea preventivă.DGPMB – Serviciul Informare și Relații Publice