În primele cinci luni ale anului, structurile de combatere a criminalităţii organizate au destructurat 133 de grupări infracţionale şi au confiscat peste 200 de kilograme de droguri. În activitatea de combatere a criminalităţii, Poliţia Română a urmărit contracararea şi controlul eficient al criminalităţii organizate. Astfel, au fost desfăşurate acţiuni specifice pe linia combaterii traficului de persoane, criminalităţii informatice, traficului şi consumului ilicit de droguri, combaterii finanţării terorismului şi spălării banilor, fiind efectuate peste 600 de acţiuni la nivel naţional, acţionându-se uneori simultan pe raza mai multor judeţe, împreună cu alte structuri abilitate.În urma activităţilor investigative şi de cercetare, poliţiştii structurilor de combatere a criminalităţii organizate au anihilat, în primele 5 luni din acest an, 133 de grupări organizate, coordonate în scopul comiterii de infracţiuni grave (cu 40% mai multe faţă de 5 luni 2010), formate din 1.108 de persoane (+46%), împotriva cărora s-a pus în mişcare acţiunea penală, dintre care 522 în stare de arest preventiv. 38 dintre grupări aveau ca obiect de activitate traficul de droguri, 36 de grupări erau specializate în traficul de persoane, 42 se ocupau cu spălarea banilor, alte 17 grupări fiind specializate în criminalitate informatică.Pe baza probatoriului administrat în cauză, ca urmare a activităţilor desfăşurate de poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurori, în dosarele penale aflate în lucru la nivelul D.I.I.C.O.T., în cursul primelor cinci luni ale anului în curs, au fost emise 403 rechizitorii (+33%), prin care au fost trimişi în judecată 1.980 învinuiţi/inculpaţi (+68%), pentru săvârşirea a 3.485 de infracţiuni (+74%). În urma acţiunilor desfăşurate de poliţiştii sturcturilor de combatere a criminalităţii organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., ori în acţiunile proprii de urmărire penală, s-au ridicat în vederea confiscării 319.206 euro şi 75.002 alte valute transformate în euro, 70.869 dolari SUA, 3,663 kg. Aur, 392.349 lei numerar proveniţi din operaţiuni ilicite, bunuri şi mărfuri în valoare de 68.068 lei, 136 cărţi de credit false şi 30 arme de foc. De asemenea, s-a instituit sechestru pe 108 imobile şi au fost indisponibilizate 103 autoturisme.Poliţiştii au confiscat 208,35 kg. droguri, dintre care 168,40 kg. droguri de mare risc, 39,94 kg. droguri de risc, precum şi 8.469 de comprimate.Cazuri instrumentate de către poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate:OLT ~ Grupare infracţională specializată în fraude informatice: Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din cadrul S.C.C.O. Olt şi procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Olt au destructurat o grupare infracţională, cu preocupări pe linia fraudelor informatice, în urma efectuării, în luna ianuarie a.c., a 14 percheziţii domiciliare, pe raza localităţilor Slatina, Caracal, Scorniceşti, Hotărani, Bucureşti şi Otopeni, în urma cărora 13 persoane au fost conduse pentru audieri.Cei 13 membri ai grupării infracţionale ar fi înşelat mai mulţi cetăţeni străini, din Turcia, Polonia, Grecia, Germania, Franţa, Slovenia, cu suma de 100.000 Euro, prin postarea de licitaţii fictive pe site-uri de comerţ electronic, oferind spre vânzare TIR – uri, camioane şi autoturisme.În urma percheziţiilor, a fost indisponibilizat un autoturism. În cauză, s-a întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup”, „accesul, fără drept, la un sistem informatic”, „fapta de a modifica, şterge sau deteriora date informatice ori de a restricţiona accesul la aceste date, fără drept”, „fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept, date informatice ori de a restricţiona, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice”, „fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice, prin restricţionarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul” şi „înşelăciune”, fapte prevăzute şi pedepsite de art.7 din Legea 39/2003, art. 42, 44, 48 şi 49 din Legea 161/2003 şi art. 215 Cod Penal.CĂLĂRAŞI ~ Grupare specializată în traficul de persoane şi minori: În luna ianuarie a.c., poliţişti ai S.C.C.O. Călăraşi, S.I.C. – I.P.J. Călăraşi şi jandarmi, cu sprijinul D.G.I.P.I., sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Călăraşi, au desfăşurat nouă percheziţii domiciliare în municipiul Călăraşi şi în judeţul Ilfov, la membri unui grup infracţional organizat, specializat în traficul de persoane şi de minori.12 membri ai grupării erau suspectaţi că au racolat, transportat şi exploatat sexual în Spania, Grecia, Franţa şi Italia, sute de tinere provenite din familii dezorganizate şi cu o situaţie financiară precară. Din exploatarea victimelor, suspecţii ar fi obţinut aproximativ 750.000 de euro.În toamna anului 2009, liderul reţelei infracţionale, împreună cu fiul său, au fost arestaţi preventiv, împreună cu alte persoane, pentru multiple furturi din case de bani de pe raza judeţelor din sudul şi sud-estul României, în toată această perioadă activitatea infracţională pe linia traficului de persoane fiind continuată de ceilalţi membri ai grupării.În baza probatoriului administrat în cauză, 12 persoane au fost reţinute de procurorii D.I.I.C.O.T. pentru „trafic de persoane, trafic de minori, constituirea unui grup infracţional organizat”, „prostituţie” şi „proxenetism”. CRAIOVA ~ Percheziţii la locuinţele unor suspecţi de falsificare de bancnote: Poliţişti din cadrul B.C.C.O. Craiova şi procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat un grup infracţional organizat specializat în contrafacerea şi plasarea de bancnote false pe raza judeţului Dolj, din cupiura de 50 RON, 100 RON şi 500 RON. La începutul lunii februarie a.c., poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, în colaborare cu poliţişti de la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj şi S.O.S. Craiova, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au descins la locuinţele a şase suspecţi. În urma percheziţiilor domiciliare efectuate, poliţiştii au identificat şi ridicat, în vederea cercetărilor, o unitate de calculator, un scanner şi o imprimantă performante utilizate la contrafacerea bancnotelor autohtone, 14 bancnote contrafăcute din cupiurile de 100 RON, 500 RON, 200 euro şi 500 euro.Din cercetări, s-a stabilit faptul că membrii grupului infracţional organizat au contrafăcut şi plasat, în judeţul Dolj, mai multe bancnote din cupiura de 50 RON, 100 RON şi 500 RON. În fapt, suspecţii au achiziţionat diferite produse şi bunuri cu bancnote contrafăcute.În baza probatoriului administrat în cauză, la data de 2 februarie a.c., procurorii D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Craiova au dispus reţinerea pe baza de ordonanţă a cinci membri ai grupului infracţional organizat. În aceeaşi zi, suspecţii au fost prezentaţi judecătorilor din cadrul Tribunalului Dolj, fiind emise pe numele acestora mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile. În sarcina acestora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de ”constituire sau aderare la un grup infracţional organizat”, „înşelăciune”, „falsificare de monedă sau alte valori” şi „furt calificat”, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea criminalităţii organizate, art. 215 alin. 1 şi 2, art. 282 alin. 1 şi 2, art. 208 şi art. 209 Cod penal.BUCUREŞTI ~ Descinderi ale poliţiştilor D.C.C.O. – I.G.P.R. în locuinţele unor persoane suspectate că au luat credite cu acte false: Poliţişti ai Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R. şi procurorii D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală au efectuat investigaţii faţă de membrii unei grupări infracţionale organizate, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „înşelăciune”, „fals material în înscrisuri oficiale”, „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, „uz de fals”, „spălare de bani” şi de „iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup”.Din investigaţii a reieşit că suspecţii ar fi indus în eroare funcţionari bancari şi obţinut credite în baza unor documente falsificate. În realitate, niciuna dintre persoanele care au luat credite sau au încercat să obţină un credit nu erau angajate ale societăţilor comerciale în numele cărora au fost emise documentele privind veniturile realizate. De asemenea, membrii grupării au acordat indemnizaţii pentru creşterea copilului, prin întocmirea de documente fictive de angajare, în realitate persoanele beneficiare nefiind angajate în câmpul muncii şi nerespectând criteriile legale de acordare. Prin activităţile infracţionale, suspecţii ar fi obţinut credite în cuantum de 485.540 de lei, 219.126 franci elveţieni şi 497.390 de euro.La data de 17 februarie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, au desfăşurat, în baza autorizaţiilor de percheziţie emise de Tribunalul Bucureşti, precum şi a ordonanţelor de delegare emise de D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, nouă percheziţii domiciliare în Capitală, în urma cărora au fost găsite şi ridicate înscrisuri utilizate de membrii grupării în activitatea infracţională (acte ale unor societăţi comerciale, contracte de credit, formulare în alb ale unor adeverinţe de venit ori pentru indemnizaţii pentru creşterea copilului etc.). Au fost puse în executare opt mandate de aducere.BUCUREŞTI ~ Reţea de trafic internaţional de droguri: Peste trei kilograme de heroină au fost ridicate de poliţiştii antidrog de la 12 persoane suspectate de trafic internaţional de heroină pe relaţia Turcia – România. Pe lângă substanţele interzise, poliţiştii au depistat la locuinţele acestora 115 comprimate de metadonă, două autoturisme în valoare totală de aproximativ 20.000 de euro, echivalentul în valută a peste 25.000 de euro, bijuterii şi alte bunuri.În perioada noiembrie 2010 – martie 2011, poliţiştii antidrog din cadrul B.C.C.O. Bucureşti împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. au documentat activitatea infracţională a grupării organizate. În dimineaţa zilei de 13 martie a.c., în baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Bucureşti, au efectuat 10 percheziţii la locuinţele celor 12 persoane, cu vârste cuprinse între 24 şi 41 de ani, situate în Bucureşti.Pe parcursul anchetei, la data de 24 ianuarie a.c., poliţiştii antidrog l-au depistat în Bucureşti pe unul dintre membrii grupării, în timp ce transporta un colet primit din Turcia în care se aflau disimulate în cutii de margarină 536 de grame de heroină.La data de 13 martie a.c., toţi cei în cauză au fost reţinuţi în baza ordonanţelor emise de procurorul de caz, pentru săvârşirea infracţiunilor de “trafic de droguri de mare risc”, “trafic internaţional de droguri de mare risc”, “organizarea şi finanţarea traficului de droguri de mare risc şi traficului internaţional de droguri de mare risc” precum şi “organizare, aderare şi sprijinire de grup infracţional organizat”.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE – I.G.P.R.
Peste 130 de grupări infracţionale organizate, destructurate în cinci luni
Alte articole:
