Poliţia Română, ANAF şi Garda Financiară – măsuri pentru combaterea transporturilor ilicite de mărfuri

În vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul transporturilor ilicite de mărfuri, la data de 4 iulie a.c., la nivelul Gărzii Financiare şi al Poliţiei Române, a fost declanşată acţiunea CĂRĂUŞUL. Scopul principal al acţiunii a fost combaterea ilegalităţilor ce se comit cu ocazia transportului rutier de mărfuri (în special produse accizabile – uleiuri minerale, ţigări, alcool şi băuturi alcoolice, cereale şi produse de panificaţie etc.).În sensul îndeplinirii obiectivelor propuse în cadrul acestei acţiuni, au fost angrenate echipe mixte de control, formate din poliţişti şi comisari din cadrul Gărzii Financiare, specialişti ai direcţiilor agricole judeţene şi direcţiilor judeţene de accize şi operaţiuni vamale.Astfel, în perioada cuprinsă între 4 iulie a.c. şi 1 octombrie a.c. au fost efectuate 117.408 controale, în special pe rutele de transport, spaţiile de depozitare şi producţie, locurile de recoltare, fiind verificate 421.875 mijloace de transport.Au fost aplicate 150.500 sancţiuni contravenţionale, dintre care 10.462 pentru ilegalităţi sancţionate de Legea nr.12/1990 republicată şi 347 pentru fapte prevazute de OuG nr.93/2009.Cuantumul sancţiunilor contravenţionale aplicate se situează în jurul valorii de 41 milioane lei, fiind totodată confiscate mărfuri şi bunuri, în valoare de circa 22 milioane lei.Cantităţile de bunuri confiscate sunt:- cereale – 4.260, 521 tone;- făină şi alte produse de morărit – 165 tone;- alte plante de cultură – 1.916,180 tone;- produse energetice – 424 tone;- alcool şi alte băuturi alcoolice – 67.640 litri;- tutun – 154.589 pachete;- legume şi fructe – 401,058 tone;- materiale de construcţii – 95,584 tone;- alte bunuri confiscate – 414,226 tone.De asemenea, pentru încălcarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.93/2009, privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, în perioada menţionată, s-a dispus confiscarea a 181 de autovehicule şi au fost întocmite de către Garda Financiară 59 de sesizari penale.Sub aspect infracţional, în urma desfăşurării acţiunii CĂRĂUŞUL, au fost constatate 499 de infracţiuni, în care sunt cercetate 497 de persoane. Prejudiciul cauzat prin săvârşirea acestor fapte ilicite se cifrează la valoarea de 52 milioane lei. Totodată, au fost dispuse măsuri asiguratorii pe bunuri în valoarea de aproximativ 4 milioane lei.Cel mai des întâlnite ilegalităţi constatate în urma controalelor efectuate au fost următoarele:- transportul mărfurilor fără a fi însoţite de documente justificative;- achiziţionarea de produse cerealiere direct din câmp fără întocmirea documentelor legale (borderouri de achiziţie) în scopul neînregistrării în evidenţele contabile;- achiziţionarea de mărfuri de la persoanele fizice fără întocmirea de documente de cumpărare şi înregistrarea în contabilitate pentru aceste mărfuri de facturi fiscale false în scopul deducerii nelegale a TVA;- justificarea cantităţilor de cereale aflate în spaţiile de depozitare prin borderouri de achiziţii în care figurează, ca producător, persoane fizice sau juridice fictive;- transportul ilegal de ţigări din spaţiul ex-sovietic utilizându-se în acest scop mijloace de transport înmatriculate în străinatate sau cu plăcuţe de înmatriculare falsificate;- achiziţii intracomunitare efectuate pe teritoriul Romaniei în numele unor societăţii comerciale de tip “fantomă”, destinatarii reali ai mărfii fiind alte persoane, care, ulterior o comercializează fără documente şi fără a înregistra în contabilitate veniturile realizate;- transportul de produse accizabile însoţite de documente falsificate, care după ce mărfurile ajung la destinaţie sunt distruse.POLITIA ROMANA – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ