La data de 5 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, dintre care 4 în județul Bihor și una în județul Prahova, pentru documentarea activității infracționale a unui bărbat, de 49 de ani, din municipiul Oradea, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2019 – 2022, acesta ar fi creat un circuit comercial și financiar – contabil/bancar scriptic/artificial, în domeniul edificării și comercializării de bunuri imobile, către persoane fizice, prin intermediul unei societăți comerciale, cu sediul în municipiul Oradea, județul Bihor și al altor 7 societăți, cu sediul în municipiul Ploiești, județul Prahova, care inițial ar fi avut sediul social, în județul Bihor, dar care ar fi controlate și coordonate, în drept sau în fapt, de către bărbatul, de 49 de ani, și care ar fi avut ca obiect de activitate construirea și comercializarea unor ansambluri rezidențiale.
S-ar fi urmărit ca, prin cedarea scriptică a drepturilor și obligațiilor contractuale de la societățile antevânzătoare inițiale la entitățile juridice vânzătoare finale, să se realizeze transferul obligațiilor fiscale aferente veniturilor obținute de către societățile antevânzătoare, în sarcina celorlalte societăți, pentru a nu fi atinse pragurile valorice ce determină stabilirea taxelor și impozitelor la 16% din impozitul pe profit.
Astfel, în primă fază, în numele unora dintre societăți, ar fi fost încheiate antecontracte de vânzare – cumpărare și încasat, cu titlu de avans, întregul preț al imobilelor, iar apoi, societățile inițiale, vânzătoare, ar fi cesionat/transferat drepturile și obligațiile izvorâte din antecontractele respective, prin vânzări – cumpărări succesive, între celelalte societăți, fără justificare economică sau comercială, la prețuri sub valoarea pieței, care nu reflectă operațiuni reale, în favoarea altor societăți dintre cele 7, cu sediul în județul Prahova.
Acestea ar fi încheiat, în final, contractele de vânzare – cumpărare cu persoanele fizice cu care se încheiaseră inițial antecontractele, fără a mai achita vreo sumă de bani cu titlu de preț, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Prejudiciul total, stabilit până în acest moment al cercetărilor, cauzat astfel bugetului general consolidat al statului de către cele 8 societăți comerciale, se ridică la aproximativ 5.000.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate la imobilele reprezentând sediile unor societății comerciale și la domiciliile reprezentanților acestora, în vederea documentării și probării activității infracționale, au fost descoperite și ridicate, în vederea cercetărilor, diferite înscrisuri, documente financiar – contabile, contracte de vânzare – cumpărare, contracte de cesiune și corespondență și alte documente.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale și pentru recuperarea integrală a prejudiciului cauzat bugetului de stat.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Prahova.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
