La data de 10 octombrie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bucureşti, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat 19 percheziții domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Ilfov, Hunedoara şi Dâmboviţa, la persoane cercetate pentru constituire a unui grup infracţional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, uz de fals în formă continuată și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2020 – 2024, în municipiul Bucureşti, ar fi acţionat un grup infracțional organizat, iniţiat de către 4 persoane, la care, ulterior, ar fi aderat alte 15 persoane, a cărui activitate ar fi constat în crearea unui mecanism infracțional ce ar fi avut ca scop obținerea de credite bancare, în mod fraudulos, în numele unor societăți comerciale, inițial deținute de către membrii constituenți, iar, ulterior, societăți inactive cumpărate și reactivate, ale căror bilanțuri contabile, balanțe de verificare și alte documente contabile, ar fi fost falsificate și folosite în acest scop.
Iniţial, ar fi fost folosite în activitatea infracțională societățile comerciale administrate de cei doi lideri ai grupării de criminalitate organizată.
Ulterior, din cauza numărului limitat de finanțări bancare acordate unei singure societăţi comerciale, precum şi a faptului că tranzacțiile financiare efectuate nu ar fi reflectat indicatori economici care să justifice finanțări succesive nelimitate sau peste un anumit nivel, persoanele cercetate ar fi dezvoltat un alt mecanism infracţional, constând în preluarea, prin persoane interpuse, a unor societăţi comerciale inactive, fără cazier fiscal sau judiciar.
Acestea ar fi fost folosite, în mod strategic, pentru a obține noi credite întrucât, fiind înregistrate pe numele altor persoane, nu ar fi avut legături vizibile cu firmele care obținuseră anterior finanțări.
În plus, pentru a crea o aparenţă de activitate economică şi pentru a influenţa deciziile instituţilor bancare, între societăţile respective s-ar fi efectuat tranzacţii financiare fictive, bazate pe sumele obţinute din creditele anterioare, fără un suport economic real. Respectivele tranzacţii ar fi avut rolul de a crea iluzia unei activităţi comerciale active, iar, după obţinerea fondurilor şi retragerea sumelor de bani, activitatea societăţii ar fi fost întreruptă.
Ulterior, persoanele cercetate ar fi identificat alte societăți comerciale care ar fi fost preluate și folosite în același mod.
În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate două autoturisme, de peste 100.000 de euro, 294.550 de lei, 21 de telefoane mobile, două laptopuri, două spații de stocare a datelor, numeroase înscrisuri, carduri bancare, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, a fost aplicată măsura sechestrului asigurător, cu lăsare în custodie, asupra a 5 autoturisme, cu valoare totală de peste 30.000 de euro.
Prejudiciul creat prin activitatea infracţională a fost evaluat la peste 16.000.000 de lei.
La data de 10 octombrie a.c., procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au dispus reţinerea a 14 persoane pentru săvărşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, uz de fals în formă continuată și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Ulterior, față de 4 persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Târgu Mureş şi Alba Iulia, al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei – I.G.J.R., precum și al reprezentanților Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
