Tone de cereale, legume şi fructe, confiscate

Poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au continuat acţiunile pentru depistarea şi prevenirea ilegalităţilor ce se comit în activitatea comercială cu cereale, legume, fructe, alcool şi alte plante tehnice, confiscând, în perioada 14 – 20 februarie a.c., peste 140 de tone de cereale, 140 tone de legume şi fructe şi 15.000 de litri de băuturi alcoolice. / 31 de persoane sunt cercetate pentru comiterea de infracţiuni în acest domeniu. Săptămâna trecută, poliţiştii de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., au desfăşurat activităţi pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a faptelor ilegale de natură economică, verificând activităţi de producţie, depozitare, transport şi comercializare a legumelor şi fructelor proaspete, a alcoolului şi băuturilor alcoolice, precum şi a produselor cerealiere şi plantelor tehnice, Pe linia activităţilor desfăşurate cu produse cerealierePoliţiştii au efectuat aproape 1.600 de controale, dintre care, peste 500 la societăţi comerciale şi au verificat aproape 800 de mijloace de transport.În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat 26 de infracţiuni (dintre care 14 de evaziune fiscală), pentru săvârşirea cărora sunt cercetate 13 persoane. Totodată, au fost aplicate 173 de contravenţii, dintre care 103 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, două la O.U.G. 93/2009, privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, cinci la O.U.G. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, restul sancţiunilor fiind la alte acte normative.În urma sancţiunilor contravenţionale aplicate, ca măsură complementară, au fost indisponibilizate, în vederea confiscării, aproximativ 140 tone de cereale, dintre care peste 80 de tone fiind porumb şi 55 tone de grâu autohton.Totodată, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 93/ 2009, privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, au fost confiscate două autovehicule, în valoare de 50.000 de lei.Pe linia legumelor şi fructelorÎn urma verificării a 414 societăţi comerciale au fost depistate 5 infracţiuni, dintre care 4 de evaziune fiscală, pentru săvârşirea cărora sunt cercetate 5 persoane. Totodată, au fost indisponibilizate aproape 140 tone de mărfuri sau bunuri, în valoare de peste 340.000 de lei. În această perioadă, au fost aplicate 140 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 124 la Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, patru la Legea nr.82/1991 a contabilităţii, restul fiind la alte acte normative.Ca măsură complementară a sancţiunilor contravenţionale aplicate, au fost confiscate bunuri în valoare de peste 95.000 de lei.Pe linia produselor de alcoolAu fost efectuate peste 1.600 de controale, dintre care aproape 560 la societăţi comerciale, peste 300 la persoane fizice şi au fost verificate 900 mijloace de transport.În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat 15 infracţiuni (dintre care şase de evaziune fiscală, cinci prevăzute de art. 296 ind. 1 Cod Fiscal, una prevăzută de O.U.G. 54/2010), fiind cercetate 13 persoane. De asemenea, în dosarele penale instrumentate, au fost indisponibilizaţi peste 13.000 de litri de băuturi alcoolice şi două autovehicule.Pentru abaterile constate, poliţiştii au aplicat 145 de sancţiuni (dintre care 82 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată). Urmare a sancţiunilor contravenţionale aplicate, ca măsură complementară, au fost indisponibilizaţi în vederea confiscării aproximativ 2.000 de litri de băuturi alcoolice. Exemple:Arad – Acţiuni Poliţia Română – Garda Financiară – Evaziune fiscală cu legume şi cerealeOfiţeri de poliţie din cadrul S.I.F. Arad, împreună cu lucrătorii Gărzii Financiare, au acţionat în punctul de trecere al frontierei Vărşand, unde au depistat un autovehicul care transporta 22.910 kg. de ceapă pentru o societate comercială din Râmnicu-Vâlcea, fără a îndeplini condiţiile legale prevăzute de lege. Societatea a fost sancţionată conform Legii 12/1990 republicată.Continuând controalele, oamenii legii au identificat, în punctul de trecere al frontierei Nădlac, un autovehicul aparţinând unei firme, în care se aflau 23.000 kg. de cartofi, pentru care nu se deţineau documente legale de provenienţă. Reprezentantul societăţii, un cetăţean german, a fost sancţionat conform Legii 12/1990 republicată.De asemenea, ofiţeri de poliţie S.I.F. şi lucrătorii Gărzii Financiare Arad au depistat un alt autovehicul încărcat cu peste 40.000 kg. de porumb boabe, pentru care nu se deţineau documente legale de provenienţă şi de transport. Cerealele urma să ajungă la o societate comercială din Bucureşti. Reprezentantul acestei firme a fost sancţionat contravenţional, conform OUG 12/2006, cu amendă în valoare de 5.000 de lei.În toate cele trei cazuri, marfa a fost ridicată în vederea confiscării. Bucureşti – Acţiune Poliţia Română – Autotrenuri încărcate cu mărfuri, fără documenteOfiţeri de poliţie din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, în urma controalelor la un stand dintr-un complex comercial din judeţul Ilfov, privind achiziţiile efectuate de către această societate, au constatat că la rampa de descărcare din faţa standului se afla un autotren cu marfă, pus la dispoziţie de către reprezentantul societăţii. Pentru marfa din mijlocul de transport, administratorul societăţii nu a putut prezenta niciun document de provenienţă. La aceeaşi dată, ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au efectuat o verificare la punctul de lucru al unei firme, situat în acelaşi complex comercial. S-a constat că la rampa de descărcare din faţa standului se afla staţionat un alt autotren. Aministratorul firmei a prezentat, pentru marfa din mijloc de transport, o factură fiscală de achiziţie emisă de către altă societate, în calitate de furnizor. În urma verificărilor, cele două mijloace de transport au fost sigilate şi au fost întocmite dosare penale, fiind dispusă măsura începerii urmăririi penale împotriva administratorilor celor două societăţi, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Prejudiciul total cauzat a fost estimat la 200.000 lei, care a fost recuperat. Timişoara. Acţiune Poliţia Română – Garda Financiară – Autotractor încărcat cu 30 de tone de porumb boabe fără documente legalePoliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş au oprit în trafic un autotractor care transporta 31 de tone de porumb boabe. Întrucât documentele ce însoţeau marfa au trezit suspiciuni cu privire la legalitatea lor, poliţiştii au solicitat sprijinul reprezentanţilor Gărzii Financiare Timiş, care au constatat că transportul de cereale se efectua ilegal. Conform normelor legale în vigoare, s-a dispus confiscarea porumbului boabe. Neamţ. Acţiune Poliţia Română – Filtru rutierPoliţişti din cadrul I.P.J. Neamţ au depistat în trafic, pe raza municipiului Roman, judeţul Neamţ, un autoturism, în interiorul căruia se aflau băuturi alcoolice, de diferite sortimente.În urma percheziţiei efectuate asupra vehiculului, au fost identificaţi 460 litri de băutură alcoolică intermediară, fără banderole de marcaj şi fără etichete de identificare a produsului şi 645 litri vin.Din verificările efectuate în cauză, a rezultat că marfa aparţinea unui bărbat din judeţul Vrancea, pasager în autoturism. Băutura alcoolică intermediară a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută şi pedepsită de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Pentru cei 645 litri vin de masă, pentru care nu a putut prezenta documente de provenienţă şi justificative, suspectul a fost sancţionat contravenţional, cu amendă în valoare de 1.500 de lei, conform Legii 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, dispunându-se totodată şi confiscarea cantităţii de vin. Argeş. Acţiune Poliţia Română – Garda Financiară – D.J.A.O.V. – Percheziţii la LeordeniPoliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Topoloveni, I.P.J.Argeş şi ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Argeş, împreună cu lucrători de la Garda Financiară şi Direcţia Judeţeană de Accize şi Operaţiuni Vamale Argeş, au efectuat două percheziţii la sediile a două societăţi comerciale din comuna Leordeni, judeţul Argeş.În fapt, din verificări a reieşit faptul că una dintre societăţi avea activitatea suspendată, iar a doua se afla în curs de autorizare în producerea de alcool şi băuturi alcoolice.La percheziţii, într-un depozit al unei societăţi situat în afara antrepozitului fiscal au fost găsite 24.819 de peturi (a câte 0,5 litri, 0,2 litri, 0,1 litri şi 3 litri), conţinând băuturi alcoolice, iar în interiorul antrepozitului fiscal al acestei societăţi au fost descoperite 750 peturi a câte 0,5 litri de alcool sanitar. De asemenea, au fost identificate trei tancuri din inox ce purtau sigiliu vamal, despre care administratorul societăţii a afirmat, în faţa oamenilor legii, că acestea conţin alcool etilic rafinat, în cantitate de aproximativ 8.090 de litri, alcool brut, în cantitate de 4.100 de litri şi alcool tehnic, în cantitatea de 1.250 litri, precum şi şapte tancuri din inox nesigilate, în care administratorul afirma că se află produse intermediare din alcool. Poliţiştii au găsit şi banderole fiscale şi etichete pentru diverse mărci de băuturi acoolice şi ambalaje (peturi) de 0.5 litri, 1.0 litri, 2 litri şi 3 litri. Băuturile alcoolice intermediare găsite în afara antrepozitului fiscal, banderolele fiscale şi etichetele au fost ridicate în vederea cercetărilor şi lăsate în custodia Direcţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale. În cauză, se fac cercetări pentru deţinere de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R